Prism4.ai
Категорії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНУМ-ТРЕЙД"

ЄДРПОУ
36997478
Стан
в стані припинення
Форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Зареєстровано
28 травня 2010 р.
Статутний капітал
74 400 грн

Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду

Ризики

Обчислюється на запит за даними реєстрів.

Група компаній

Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Зв'язки компанії ТОВ "МАГНУМ-ТРЕЙД"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfounderfoundershareholdershareholderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfoundersignerfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД» · в стані припиненняТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»КОМПАНІЯ ГРЕММЕЛ ХОЛДІНЗ ІНК.КОМПАНІЯ ГРЕММЕЛ ХОЛДІНЗ ІН…КОМПАНІЯ ЕКСПРЕС ТАЙМС ЛТДКОМПАНІЯ ЕКСПРЕС ТАЙМС ЛТДКОМПАНІЯ МЕДІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ЛТДКОМПАНІЯ МЕДІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ…КОМПАНІЯ НУЛТОН КЕПІТАЛ ІНККОМПАНІЯ НУЛТОН КЕПІТАЛ ІНККОМПАНІЯ ШРІВПОРТ ХОЛДІНГЗ ІНК.КОМПАНІЯ ШРІВПОРТ ХОЛДІНГЗ …Номберія Дівелопмент ЛтдНомберія Дівелопмент ЛтдНолланда Консалтінг ЛтдНолланда Консалтінг ЛтдБі -Сі Карго Сервісес ЛімітедБі -Сі Карго Сервісес Ліміт…Юнайтед Шіпментс Трейдінг ЛімітедЮнайтед Шіпментс Трейдінг Л…Солар ЛімітедСолар ЛімітедБорейко Ігор ПетровичБорейко Ігор ПетровичОктамар ЛімітедОктамар ЛімітедТОВ «ПРОФІТ» · зареєстрованоТОВ «ПРОФІТ»ТОВ «КОРСАН» · припиненоТОВ «КОРСАН»ТОВ «ФРІЛАЙН» · зареєстрованоТОВ «ФРІЛАЙН»ТОВ «МЕГАПРОМ ЛТД» · зареєстрованоТОВ «МЕГАПРОМ ЛТД»ПРАТ «ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ» · зареєстрованоПРАТ «ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ»ТОВ «ЧЕРКАСИНАФТОСЕРВІС» · в стані припиненняТОВ «ЧЕРКАСИНАФТОСЕРВІС»ТОВ «РАНЕЯ» · зареєстрованоТОВ «РАНЕЯ»ТОВ «УЖ-ПЕТРОЛЬ» · в стані припиненняТОВ «УЖ-ПЕТРОЛЬ»ТОВ «ЕЛТІ-ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «ЕЛТІ-ТРЕЙД»ТОВ «САНРАЙЗ-ТРЕЙД» · припиненоТОВ «САНРАЙЗ-ТРЕЙД»ТОВ «ЛОРАНТО» · в стані припиненняТОВ «ЛОРАНТО»ТОВ «ТРЕЙД ТРАСТ» · зареєстрованоТОВ «ТРЕЙД ТРАСТ»ТОВ «НАУТІС-ТРЕЙД» · припиненоТОВ «НАУТІС-ТРЕЙД»ТОВ «ГАРДЕРА» · зареєстрованоТОВ «ГАРДЕРА»ТОВ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ ГРУП» · в стані припиненняТОВ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ …ТОВ «МАВЕКС-ПЕТРОЛ» · в стані припиненняТОВ «МАВЕКС-ПЕТРОЛ»ТОВ «АВАНГАРД 10» · в стані припиненняТОВ «АВАНГАРД 10»ТОВ «РУМ ЛТД» · в стані припиненняТОВ «РУМ ЛТД»ТОВ «СОЮЗ-ОЙЛ» · в стані припиненняТОВ «СОЮЗ-ОЙЛ»ТОВ «АВІОР ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «АВІОР ТРЕЙД»ТОВ «СВАРОГ ОЙЛ» · в стані припиненняТОВ «СВАРОГ ОЙЛ»ТОВ «ВЕЛЕС ОЙЛ» · в стані припиненняТОВ «ВЕЛЕС ОЙЛ»ще 19 · Інші компанії групи; повний перелік у таблиці нижчеще 19ще 7 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 7 поза групою

Показано обмежену частину найближчих зв'язків.

Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
Від когоЗв'язокДо кого
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)Бі -Сі Карго Сервісес Лімітед
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)КОМПАНІЯ ГРЕММЕЛ ХОЛДІНЗ ІНК.
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)КОМПАНІЯ ЕКСПРЕС ТАЙМС ЛТД
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)КОМПАНІЯ МЕДІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ЛТД
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)КОМПАНІЯ НУЛТОН КЕПІТАЛ ІНК
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)КОМПАНІЯ ШРІВПОРТ ХОЛДІНГЗ ІНК.
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)Номберія Дівелопмент Лтд
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)Октамар Лімітед
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)Солар Лімітед
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»Керівник або підписантБорейко Ігор Петрович
ПРАТ «ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ»Власник значного пакета акційТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»
ТОВ «ФРІЛАЙН»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «УЖ-ПЕТРОЛЬ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ЛОРАНТО»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ТРЕЙД ТРАСТ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ ГРУП»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «МАВЕКС-ПЕТРОЛ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «АВАНГАРД 10»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «РУМ ЛТД»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «АВІОР ТРЕЙД»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «СВАРОГ ОЙЛ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ВЕЛЕС ОЙЛ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «НК СИНТЕЗ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ТІМОР-Д»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ДНІПРО-ІФ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «СЕЛЕБРІТА»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «АЛМІР»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «НЕКС 2010»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТЗОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «МАРАНТА-М»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ТЕХ-ЦЕНТР-Н»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «МЕГАТРАНСНАФТА»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ТРЕЙД СЕРВИС»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ВІНСАН»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТЗОВ «РЕКОРД ОІЛ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «НАФТАРЕСУРС ЧЕРКАСИ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ДАЛМАКС»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ДЕМЕТРА 7»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ТЕМП ОЙЛ»Засновник (учасник)Нолланда Консалтінг Лтд
ТОВ «ПРОФІТ»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «МЕГАПРОМ ЛТД»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ЧЕРКАСИНАФТОСЕРВІС»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «РАНЕЯ»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ЕЛТІ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «САНРАЙЗ-ТРЕЙД»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ЛОРАНТО»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ТРЕЙД ТРАСТ»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «НАУТІС-ТРЕЙД»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ГАРДЕРА»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «МАВЕКС-ПЕТРОЛ»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «СОЮЗ-ОЙЛ»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «СВАРОГ ОЙЛ»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ЕЛІТ НАФТА»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ТРАНС-БЕРК»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ТІМОР-Д»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТГРУП»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «СВІПІТ»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «САЙВЕНА»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «МОВЕКС К»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ТЕХ-ЦЕНТР-Н»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ТРЕЙД СЕРВИС»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ВІНСАН»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «МАГНАТ ГРУП»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ»Засновник (учасник)Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед
ПРАТ «ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ»Власник значного пакета акційТОВ «КОРСАН»
ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»court_peerТОВ «МАВЕКС-ПЕТРОЛ»

Де ще згадується

РольНабір данихЗаписівПошук
ліцензіатРеєстр ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним і залізничним транспортом71знайти згадки в наборі
власник значного пакета акційВідомості про власників значних пакетів акцій емітентів цінних паперів8знайти згадки в наборі
роль не визначеноВідомості про власників значних пакетів акцій емітентів цінних паперів6знайти згадки в наборі
роль не визначеноВідомості про справи про банкрутство, що оприлюднюються відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.1знайти згадки в наборі
боржникВідомості про справи про банкрутство, що оприлюднюються відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.1знайти згадки в наборі
банкрутВідомості про справи про банкрутство1знайти згадки в наборі

Судові контрагенти

Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

КомпаніяСпільних рішень
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАВЕКС-ПЕТРОЛ"
37083957 · в стані припинення
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАРА-7"
37258730 · зареєстровано
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОТЛАС"
37298946 · в стані припинення
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙМАР"
39741728 · в стані припинення
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІКС ГРУП"
39802963 · зареєстровано
2
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
02891693 · зареєстровано
1
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
37952250 · зареєстровано
1

Особи

ОсобаРольЧастка
БІ -СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕДЗасновник (учасник)6 696 грн
НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД
Таке саме ім'я в записах ще 28 компаній; це може бути інша людина.
Засновник (учасник)6 770 грн
НОМБЕРІЯ ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД
Таке саме ім'я в записах ще 34 компаній; це може бути інша людина.
Засновник (учасник)6 770 грн
ОКТАМАР ЛІМІТЕД
Таке саме ім'я в записах ще 51 компанії; це може бути інша людина.
Засновник (учасник)6 770 грн
СОЛАР ЛІМІТЕД
Таке саме ім'я в записах ще 47 компаній; це може бути інша людина.
Засновник (учасник)6 770 грн
ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Таке саме ім'я в записах ще 27 компаній; це може бути інша людина.
Засновник (учасник)6 770 грн
БОРЕЙКО ІГОР ПЕТРОВИЧ
Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.
Керівник або підписант
керівник

Організації без коду в реєстрі

Пов'язані компанії

КомпаніяЗв'язокЧастка
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ"
ЄДРПОУ 35496453 · зареєстровано
Емітент, значний пакет акцій якого їй належить
станом на 2022-12-31
6%

Судові рішення

16 рішень називають цей код.

  1. Постанова № 92839381, справа № 910/18069/19
    10 листопада 2020 р.Північний апеляційний господарський судГосподарське
  2. Рішення № 89868026, справа № 910/18069/19
    17 червня 2020 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  3. Ухвала № 86568834, справа № 910/18059/19
    23 грудня 2019 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  4. Ухвала № 77397587, справа № 922/1749/17
    25 жовтня 2018 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  5. Ухвала № 77397581, справа № 922/1749/17
    25 жовтня 2018 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  6. Ухвала № 76155447, справа № 922/1749/17
    30 серпня 2018 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  7. Ухвала № 76155439, справа № 922/1749/17
    30 серпня 2018 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  8. Ухвала № 74450381, справа № 922/1749/17
    4 червня 2018 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  9. Ухвала № 70555341, справа № 910/20901/17
    27 листопада 2017 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  10. Ухвала № 68240922, справа № 922/1749/17
    11 серпня 2017 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  11. Ухвала № 68189577, справа № 922/1749/17
    8 серпня 2017 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  12. Постанова № 67584100, справа № 922/1749/17
    5 липня 2017 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  13. Ухвала № 67311512, справа № 922/1749/17
    21 червня 2017 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  14. Ухвала № 67059775, справа № 922/1749/17
    9 червня 2017 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  15. Ухвала № 66830726, справа № 922/1749/17
    31 травня 2017 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
  16. Постанова № 39243206, справа № 344/6374/14-п
    13 травня 2014 р.Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської областіАдмінправопорушення