upravlinnia-korup-ryzykamy-2024.xlsx
Інформація Бюро економічної безпеки України про виконання Антикорупційної програми, завдань і заходів з реалізації засад антикорупційної політики та заходів з управління корупційними ризиками у 2024 році
- Формат
- xlsx
- Записів
- 18
- Розмір
- 25 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 січня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3b28c0cb-6229-4d28-82b5-7bac4943e436/resource/f57db6f4-b711-4…
Дані
| № | sheet_name | identifier | function | corruptionrisk | contents | source | control | analisyslevel1 | analisyslevel2 | analisyslevel3 | activities | deadlines | responsible | resource |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аркуш1 | Ідентифікатор | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Аналіз корупційного ризику. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у") | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси |
| 2 | Аркуш1 | 1 | Здійснення досудового розслідування. | Можливе задоволення детективами приватного інтересу шляхом невнесення/неповного/ необгрунтованого та (або) несвоєчасног… | Детективи мають повноваження щодо внесення відомосей до Єдиного реєстру досудового розслідування про кримінальне правоп… | Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. | Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінал… | низький 1 | високий 3 | середній | Розроблення Методичних рекомендацій (Стандартів) для детективів БЕБ, які серед іншого, визначають основні підходи та ор… | Жовтень 2024 року. | Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент організаційного забезпечення діяльності БЕБ; Управління міжнародного спі… | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. |
| 3 | Аркуш1 | Можлива недоброчесність працівників. | Перевірки щодо стану і строків виконання детективами ухвал слідчого судді щодо зобов’язання внесення відомостей до ЄРДР. | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіального управління БЕБ. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | ||||||||
| 4 | Аркуш1 | 2 | Здійснення досудового розслідування. | Можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т… | У детектива є дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути прива… | Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. | Кримінальний процесуальний кодекс України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження д… | низький 1 | високий 3 | середній | Повідомлення працівників про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом. Інформуванн… | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Керівники стуктурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 5 | Аркуш1 | Можлива недоброчесність працівників. | Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять інфор… | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; підрозділ детективів внутрішньої безпеки та захи… | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | ||||||||
| 6 | Аркуш1 | 3 | Здійснення досудового розслідування. | Можливе задоволення детективами приватного інтересу під час здійснення процесуальних дій з речовими доказами, тимчасово… | Детективи, використовуючи службові повноваження, мають можливість затягувати строки передачі речових доказів та тимчасо… | Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. | Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення… | низький 1 | високий 3 | середній | Виділення та обладнання кімнат зберігання речових доказів, укладення договорів відповідального зберігання з підприємств… | Протягом 2023 і 2024 року. | Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Терито… | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 7 | Аркуш1 | Можлива недоброчесність працівників. | Звірка інформації зазначеної в протоколі щодо вилучення (отримання) речових доказів з даними книги обліку речових доказ… | Щоквартально протягом 2023 і 2024 року. | Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; орган досудов… | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | ||||||||
| 8 | Аркуш1 | 4 | Здійснення досудового розслідування. | Можливість задоволення приватного інтересу детективами при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження. | Детективи можуть використовувати своє службове становище під час прийняття рішень про закриття кримінального провадженн… | Можлива недоброчесність працівників. | Порядок закриття детективом кримінального провадження регламентовано ст. 284 «Закриття кримінального провадження та про… | низький 1 | високий 3 | середній | Повідомлення детективів про відповідальність за безпідставне закриття кримінальних проваджень. Інформування про такі ви… | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіальних управлінь БЕБ; | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 9 | Аркуш1 | 5 | Проведення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи. | Можливість задоволення аналітиком приватного інтересу під час незаконного використання комп’ютерної техніки, програмног… | Аналітики, використовуючи службові повноваження, мають доступ до реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністрат… | Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. | Ідентифікація користувача в електронному журналі обліку доступів БЕБ до інформаційно-комунікаційних і довідкових систем… | низький 1 | середній 2 | низький | Підписання пам'ятки щодо порядку доступу до інформаційних ресурсів, їх використання та відповідальності за незаконні ді… | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Інформаційно-аналітичний підрозділ територіального управлінн… | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 10 | Аркуш1 | Можлива недоброчесність працівників. | Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень стосовно перегляду і використання (у т. ч. передачу і копіювання) інформації… | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; підрозділ детективів внутрішньої безпеки та захи… | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | ||||||||
| 11 | Аркуш1 | 6 | Проведення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи. | Можливість задоволення аналітиком приватного інтересу під час здійснення аналітичних досліджень. | Аналітики, маючи дискреційні повноваження щодо встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими… | Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. | Бюро економічної безпеки України у своїй аналітичній діяльності застосовує ризик-орієнтований підхід. Застосування ризи… | низький 1 | високий 3 | середній | Затвердження профілів ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки. | Лютий 2024 року; | Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів із… | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; |
| 12 | Аркуш1 | Можлива недоброчесність працівників. | Впровадження технічного рішення (інформаційної системи) для автоматизованого виявлення ризиків вчинення кримінальних пр… | Жовтень 2024 року. | Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і циф… | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | ||||||||
| 13 | Аркуш1 | 7 | Закупівля товарів, робіт і послуг. | Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів заку… | Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови пра… | Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. | Очікувану вартість предмету закупівлі визначає/розраховує ініціатор закупівлі (структурний підрозділ БЕБ, що зацікавлен… | низький 1 | середній 2 | низький | Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity project.info, acm-ua.org) | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управлі… | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 14 | Аркуш1 | Можлива недоброчесність працівників. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Керівники стуктурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ - ініціатори закупівлі. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | ||||||||
| 15 | Аркуш1 | 8 | Закупівля товарів, робіт і послуг. | Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі. | Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета з… | Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. | Ініціатор закупівлі (структурний підрозділ БЕБ, що зацікавлений у закупівлі) надає уповноваженій особі відповідальній з… | низький 1 | середній 2 | низький | Проведення з аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведенн… | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управлі… | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 16 | Аркуш1 | Можлива недоброчесність працівників. | Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимог… | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | ||||||||
| 17 | Аркуш1 | 9 | Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів. | Можливі неправомірні дії працівників БЕБ при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з мет… | Можливість працівників БЕБ використовувати, отримане для здійснення службових задань майно (службові приміщення, трансп… | Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. | Майно, що обліковується на балансі БЕБ та територіальних управлінь БЕБ, видане для здійснення службових обов'язків прац… | низький 1 | середній 2 | низький | Інвентаризація активів і зобов’язань. | Листопад 2023 року; Листопад 2024 року. | Департамент фінансів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 18 | Аркуш1 | Можлива недоброчесність працівників. | Повідомлення працівників про відповідальність за використання державного майна в приватних інтересах. Інформування про… | Постійно протягом 2023 і 2024 року. | Керівники стуктурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |