Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за 12 місяців 2018 року

Формат: ods
Записів: 124
Розмір: 30 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 16 січня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8a208201-deb2-4080-9f8c-3f4f653082cf/resource/f01dc0b0-31e5-4…

Дані

№	sheet_name	звітність	empty_1	empty_2	empty	empty_4	empty_6	empty_5	empty_7	empty_9	empty_8	empty_3	таблиця_1_відомості_щодо_протидії_легалізації_відмиванню_доходів_одержаних_злочинним_шляхом_по_кримінальних_правопорушеннях_у_яких_досудове_розслідування_проводилося_слідчими_органів_прокуратури	empty_10
1	Титульний	Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
2	Титульний	за 12 місяців 2018 року
3	Титульний	Подають	Терміни подання	Форма № 1-ЛВ квартальна ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 № 124 із змінами та допо…
4	Титульний	Слідчі підрозділи прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та Дніпровської екологічної…	до 2 числа за звітним періодом
5	Титульний	Прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах міських) – прокурору регіону з нагляду за додержа…	до 2 числа за звітним періодом
6	Титульний	Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровської екологічної прокуратури – до Ген…	до 3 числа за звітним періодом
7	Титульний	Прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – до Головного управління нагляду за додержанням за…	до 3 числа за звітним періодом
8	Титульний	Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України, які здійснюють досудове розслідування, – до відділу статистичної…	до 2 числа за звітним періодом
9	Титульний	Слідче управління Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – відповідному заступнику Генерал…	до 2 числа за звітним періодом
10	Титульний	Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України – до відділу статисти…	до 4 числа за звітним періодом
11	Титульний	Генеральна прокуратура України – до Державної служби статистики України (півріччя, рік)	на 35 день за звітним періодом (квартал)
12	Титульний	Респондент:
13	Титульний	Найменування:			Генеральна прокуратура України (без ВП)
14	Титульний	Місцезнаходження:			01601 м.Київ-11, вул.Різницька, 13/15
15	Титульний	(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тошо, № будинку)
16	Таб_1			Кримінальні правопорушення, що передбачені статтями КК України		Кримінальні правопорушення, пов'язані, вчинені (із граф 1,2)	Кримі-нальні правопо-рушення передбачені ст.306 КК України
17	Таб_1					з привати-зацією	у фінансово- кредитній сфері	із здійсненням зовнішньо-економічної діяльності	у т.ч.	у паливно- енергетич-ному ком-+плексі
18	Таб_1								у сфері банківсь-кої діяль-ності		з них
19	Таб_1			ст.209							безпосе-редньо у банках	ст.209-1
20	Таб_1		б	1		3	5	4	6	8	7	2	а	9
21	Таб_1		1	175		6	11	19	4	2		1	Кількість кримінальних правопорушень, досудове розслідування у яких проводилося у звітному періоді	1
22	Таб_1			2	кримінальні правопорушення за якими досудове розслідування закінчено у звітному періоді			4				20	у т.ч.:
23	Таб_1		направлено до суду з обвинувальним актом (ст. 291 КПК України)	3	з них:			4				13
24	Таб_1			4	Кількість осіб, які їх учинили, встановлені	1	24	6				54
25	Таб_1		за п.1 ст.280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного	5	зупинено провадження у звітному періоді з підстав
26	Таб_1		за п.2 ст.280 КПК України у зв'язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного	6		1	22	1				28
27	Таб_1		за п.3 ст.280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва	7			2					5
28	Таб_1		8	38		3	4	16	2			1	Обліковано у звітному періоді кримінальних правопорушень
29	Таб_1			9	кримінальні правопорушення у яких закінчено досудове розслідування			2				7	у т.ч.:
30	Таб_1			10	встановлені особи, які їх учинили	1	15		1		1	19
31	Таб_1		11	6									Виключено з обліку кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закрито
32	Таб_1			12	з підстав, передбачених пп. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України							6	у т.ч.:
33	Таб_1		13	26		5	1		1				Виявлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення
34	Таб_1			14	стосовно яких кримінальні провадження направлені до суду у порядку ст.291 КПК України			5				23	у т.ч.:
35	Таб_1		застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою	15	з них:			2				2
36	Таб_1		16	x		x	x	x	x	x	x	x	Встановлена сума коштів та майна, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогі…
37	Таб_1		17	x		x	x	x	x	x	x	x	Встановлена сума коштів та майна, використаних з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних…
38	Таб_1		18	851 148 271		555 688 200							Встановлена сума легалізованих коштів та майна (грн.)
39	Таб_1		19	742									Вилучено коштів та майна (грн.)
40	Таб_1		20	38 680 000		16 000 000							Накладено арешт на майно (грн.)
41	Таб_1		21	889 829 435		571 688 238	17	98	8	2	0	5	Контрольний рядок	1
42	Таб_2			Усього								у тому числі за статтями КК України
43	Таб_2					з них учинені ОГ та ЗО	з них учинені ОГ та ЗО	ст.306	ст.209-1			ст.209
44	Таб_2		б	1		3	5	4	6			2
45	Таб_2		1	66		1		1	1			64
46	Таб_2		2	101		17						101
47	Таб_2		МВС		надійшло від	3	1	3				3
48	Таб_2		СБУ			1		1				4
49	Таб_2		органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства			1		1				5
50	Таб_2			6	відновлено провадження у раніше зупинених чи закритих провадженнях	7		1				7