upravlinnia-korup-ryzykamy-II-kv-2024.xlsx

Формат: xlsx
Записів: 19
Розмір: 26 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 10 липня 2024 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3b28c0cb-6229-4d28-82b5-7bac4943e436/resource/ee872ca6-4bec-4…

Дані

№	sheet_name	identifier	function	corruptionrisk	contents	source	control	analisyslevel1	analisyslevel2	analisyslevel3	activities	deadlines	responsible	resource
1	Аркуш1	Ідентифікатор	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Аналіз корупційного ризику. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси
2	Аркуш1	1	Здійснення досудового розслідування.	Можливе задоволення детективами приватного інтересу шляхом невнесення/неповного/ необгрунтованого та (або) несвоєчасног…	Детективи мають повноваження щодо внесення відомосей до Єдиного реєстру досудового розслідування про кримінальне правоп…	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінал…	низький 1	високий 3	середній	Розроблення Методичних рекомендацій (Стандартів) для детективів БЕБ, які серед іншого, визначають основні підходи та ор…	Жовтень 2024 року.	Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент організаційного забезпечення діяльності БЕБ; Управління міжнародного спі…	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги.
3	Аркуш1	2	Здійснення досудового розслідування.	Можливе задоволення детективами приватного інтересу шляхом невнесення/неповного/ необгрунтованого та (або) несвоєчасног…	Детективи мають повноваження щодо внесення відомосей до Єдиного реєстру досудового розслідування про кримінальне правоп…	Можлива недоброчесність працівників.	Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінал…	низький 1	високий 3	середній	Перевірки щодо стану і строків виконання детективами ухвал слідчого судді щодо зобов’язання внесення відомостей до ЄРДР.	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіального управління БЕБ.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
4	Аркуш1	3	Здійснення досудового розслідування.	Можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т…	У детектива є дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути прива…	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Кримінальний процесуальний кодекс України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження д…	низький 1	високий 3	середній	Повідомлення працівників про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом. Інформуванн…	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Керівники стуктурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
5	Аркуш1	4	Здійснення досудового розслідування.	Можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т…	У детектива є дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути прива…	Можлива недоброчесність працівників.	Кримінальний процесуальний кодекс України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження д…	низький 1	високий 3	середній	Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять інфор…	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; підрозділ детективів внутрішньої безпеки та захи…	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
6	Аркуш1	5	Здійснення досудового розслідування.	Можливе задоволення детективами приватного інтересу під час здійснення процесуальних дій з речовими доказами, тимчасово…	Детективи, використовуючи службові повноваження, мають можливість затягувати строки передачі речових доказів та тимчасо…	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення…	низький 1	високий 3	середній	Виділення та обладнання кімнат зберігання речових доказів, укладення договорів відповідального зберігання з підприємств…	Протягом 2023 і 2024 року.	Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Терито…	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
7	Аркуш1	6	Здійснення досудового розслідування.	Можливе задоволення детективами приватного інтересу під час здійснення процесуальних дій з речовими доказами, тимчасово…	Детективи, використовуючи службові повноваження, мають можливість затягувати строки передачі речових доказів та тимчасо…	Можлива недоброчесність працівників.	Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення…	низький 1	високий 3	середній	Звірка інформації зазначеної в протоколі щодо вилучення (отримання) речових доказів з даними книги обліку речових доказ…	Щоквартально протягом 2023 і 2024 року.	Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; орган досудов…	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
8	Аркуш1	7	Здійснення досудового розслідування.	Можливість задоволення приватного інтересу детективами при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження.	Детективи можуть використовувати своє службове становище під час прийняття рішень про закриття кримінального провадженн…	Можлива недоброчесність працівників.	Порядок закриття детективом кримінального провадження регламентовано ст. 284 «Закриття кримінального провадження та про…	низький 1	високий 3	середній	Повідомлення детективів про відповідальність за безпідставне закриття кримінальних проваджень. Інформування про такі ви…	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіальних управлінь БЕБ;	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
9	Аркуш1	8	Проведення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи.	Можливість задоволення аналітиком приватного інтересу під час незаконного використання комп’ютерної техніки, програмног…	Аналітики, використовуючи службові повноваження, мають доступ до реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністрат…	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Ідентифікація користувача в електронному журналі обліку доступів БЕБ до інформаційно-комунікаційних і довідкових систем…	низький 1	середній 2	низький	Підписання пам'ятки щодо порядку доступу до інформаційних ресурсів, їх використання та відповідальності за незаконні ді…	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Інформаційно-аналітичний підрозділ територіального управлінн…	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
10	Аркуш1	9	Проведення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи.	Можливість задоволення аналітиком приватного інтересу під час незаконного використання комп’ютерної техніки, програмног…	Аналітики, використовуючи службові повноваження, мають доступ до реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністрат…	Можлива недоброчесність працівників.	Ідентифікація користувача в електронному журналі обліку доступів БЕБ до інформаційно-комунікаційних і довідкових систем…	низький 1	середній 2	низький	Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень стосовно перегляду і використання (у т. ч. передачу і копіювання) інформації…	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; підрозділ детективів внутрішньої безпеки та захи…	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті;
11	Аркуш1	10	Проведення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи.	Можливість задоволення аналітиком приватного інтересу під час здійснення аналітичних досліджень.	Аналітики, маючи дискреційні повноваження щодо встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими…	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Бюро економічної безпеки України у своїй аналітичній діяльності застосовує ризик-орієнтований підхід. Застосування ризи…	низький 1	високий 3	середній	Затвердження профілів ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.	Лютий 2024 року;	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів із…	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті;
12	Аркуш1	11	Проведення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи.	Можливість задоволення аналітиком приватного інтересу під час здійснення аналітичних досліджень.	Аналітики, маючи дискреційні повноваження щодо встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими…	Можлива недоброчесність працівників.	Бюро економічної безпеки України у своїй аналітичній діяльності застосовує ризик-орієнтований підхід. Застосування ризи…	низький 1	високий 3	середній	Впровадження технічного рішення (інформаційної системи) для автоматизованого виявлення ризиків вчинення кримінальних пр…	Жовтень 2024 року.	Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і циф…	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги.
13
14	Аркуш1	13	Закупівля товарів, робіт і послуг.	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів заку…	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови пра…	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Очікувану вартість предмету закупівлі визначає/розраховує ініціатор закупівлі (структурний підрозділ БЕБ, що зацікавлен…	низький 1	середній 2	низький	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity project.info, acm-ua.org)	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управлі…	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
15	Аркуш1	14	Закупівля товарів, робіт і послуг.	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів заку…	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови пра…	Можлива недоброчесність працівників.	Очікувану вартість предмету закупівлі визначає/розраховує ініціатор закупівлі (структурний підрозділ БЕБ, що зацікавлен…	низький 1	середній 2	низький	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Керівники стуктурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ - ініціатори закупівлі.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
16	Аркуш1	15	Закупівля товарів, робіт і послуг.	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.	Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета з…	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Ініціатор закупівлі (структурний підрозділ БЕБ, що зацікавлений у закупівлі) надає уповноваженій особі відповідальній з…	низький 1	середній 2	низький	Проведення з аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведенн…	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управлі…	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
17	Аркуш1	16	Закупівля товарів, робіт і послуг.	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.	Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета з…	Можлива недоброчесність працівників.	Ініціатор закупівлі (структурний підрозділ БЕБ, що зацікавлений у закупівлі) надає уповноваженій особі відповідальній з…	низький 1	середній 2	низький	Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимог…	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
18	Аркуш1	17	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів.	Можливі неправомірні дії працівників БЕБ при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з мет…	Можливість працівників БЕБ використовувати, отримане для здійснення службових задань майно (службові приміщення, трансп…	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Майно, що обліковується на балансі БЕБ та територіальних управлінь БЕБ, видане для здійснення службових обов'язків прац…	низький 1	середній 2	низький	Інвентаризація активів і зобов’язань.	Листопад 2023 року; Листопад 2024 року.	Департамент фінансів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
19	Аркуш1	18	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів.	Можливі неправомірні дії працівників БЕБ при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з мет…	Можливість працівників БЕБ використовувати, отримане для здійснення службових задань майно (службові приміщення, трансп…	Можлива недоброчесність працівників.	Майно, що обліковується на балансі БЕБ та територіальних управлінь БЕБ, видане для здійснення службових обов'язків прац…	низький 1	середній 2	низький	Повідомлення працівників про відповідальність за використання державного майна в приватних інтересах. Інформування про…	Постійно протягом 2023 і 2024 року.	Керівники стуктурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.