Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за 3 місяці 2019 року

Формат: xls
Записів: 762
Розмір: 233 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 9 квітня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/25f56df4-0c8d-4c60-b778-3d282575e75b/resource/8da175db-cfd5-4…

Дані

№	sheet_name	empty	3_місяці	2019	empty_4	empty_10	року	empty_6	empty_7	empty_9	empty_8	empty_5	empty_3	empty_1
1	Таб 1	Таблиця 1. Відомості щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, по кримінальних правоп…	6 місяців
2	Таб 1		9 місяців	Кримінальні правопорушення, пов'язані, вчинені (із граф 1,2)	Кримінальні правопорушення, що передбачені статтями КК України	Кримі-нальні правопо-рушення передбачені ст.306 КК України
3	Таб 1		12 місяців	з привати-зацією			із здійсненням зовнішньо-економічної діяльності	у фінансово- кредитній сфері	у т.ч.	у паливно- енергетич-ному ком-+плексі
4	Таб 1		1						у сфері банківсь-кої діяль-ності		з них
5	Таб 1				ст.209							ст.209-1
6	Таб 1	а			1	9						2	б
7	Таб 1	Кількість кримінальних правопорушень, досудове розслідування у яких проводилося у звітному періоді			2								1
8	Таб 1	у т.ч.:											2	кримінальні правопорушення за якими досудове розслідування закінчено у звітному періоді
9	Таб 1												3	з них:
10	Таб 1				1								4	Кількість осіб, які їх учинили, встановлені
11	Таб 1												5	зупинено провадження у звітному періоді з підстав
12	Таб 1												6
13	Таб 1												7
14	Таб 1	Обліковано у звітному періоді кримінальних правопорушень											8
15	Таб 1	у т.ч.:											9	кримінальні правопорушення у яких закінчено досудове розслідування
16	Таб 1												10	встановлені особи, які їх учинили
17	Таб 1	Виключено з обліку кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закрито											11
18	Таб 1	у т.ч.:											12	з підстав, передбачених пп. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України
19	Таб 1	Виявлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення			1								13
20	Таб 1	у т.ч.:											14	стосовно яких кримінальні провадження направлені до суду у порядку ст.291 КПК України
21	Таб 1												15	з них:
22	Таб 1	Встановлена сума коштів та майна, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогі…											16
23	Таб 1	Встановлена сума коштів та майна, використаних з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних…											17
24	Таб 1	Встановлена сума легалізованих коштів та майна (грн.)											18
25	Таб 1	Вилучено коштів та майна (грн.)											19
26	Таб 1	Накладено арешт на майно (грн.)											20
27	Таб 1	Контрольний рядок		0		0	0	0	0	0	0	0	21
28	Таб 2				Усього							у тому числі за статтями КК України
29	Таб 2							з них учинені ОГ та ЗО	ст.306	ст.209-1	з них учинені ОГ та ЗО	ст.209
30	Таб 2				1			3	4	6	5	2	б
31	Таб 2				1							1	1
32	Таб 2												2
33	Таб 2	надійшло від											3	МВС
34	Таб 2												4	СБУ
35	Таб 2												5	органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства
36	Таб 2	відновлено провадження у раніше зупинених чи закритих провадженнях											6
37	Таб 2												7
38	Таб 2												8
39	Таб 2	сума легалізованих доходів											9
40	Таб 2												10
41	Таб 2	обвинувачених осіб											11
42	Таб 2	з них											12	з міжнародними зв'язками
43	Таб 2												13	які вчинили
44	Таб 2												14
45	Таб 2												15	заарештованих
46	Таб 2												16
47	Таб 2												17	обвинувачених
48	Таб 2												18	які затримувалися уповноваженою особою або утримувалися під вартою
49	Таб 2												19
50	Таб 2_1				Усього							у тому числі за статтями КК України