Звіт Держфінмоніторингу за 2019 рік

Формат: pdf
Записів: 506
Розмір: 25 МБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 20 травня 2020 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/63abd683-4382-4f9b-8f5a-f80c076a9387/resource/8402c5a9-ff04-4…

Дані

№	text	text_length	text_block_index	source_format
1	ЗВІТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ	53	1	pdf
2	за 2019 рік	11	2	pdf
3	Київ– 2020 ЗВІТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ	64	3	pdf
4	за 2019 рік	11	4	pdf
5	Київ – 2020 ЗВІТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ за 2019 рік	77	5	pdf
6	Зміст	5	6	pdf
7	Звернення Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича . . . . . . . . . . . .…	172	7	pdf
8	1. ПРО ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1. 2019 – Осно…	419	8	pdf
9	2. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛ…	221	9	pdf
10	3. СТАТИСТИКА ОТРИМАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.1. Загальна динаміка…	393	10	pdf
11	4. АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.1. Процес а…	993	11	pdf
12	5. УЗАГАЛЬНЕНІ МАТЕРІАЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35	105	12	pdf
13	6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕ- МИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (…	299	13	pdf
14	2 ЗВІТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ за 2019 рік	67	14	pdf
15	7. МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 7.1. Взаємовідн…	493	15	pdf
16	8. ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58	94	16	pdf
17	9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 9.1. Робота з міжн…	1918	17	pdf
18	СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ У 2020 РОЦІ . . . . . . . . . . . . . 76	87	18	pdf
19	ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78	111	19	pdf
20	3 ЗВІТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ за 2019 рік	67	20	pdf
21	Звернення Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича	94	21	pdf
22	4 Шановні українці!	19	22	pdf
23	Маю честь презентувати Вам Звіт Державної служ‑ Оновлений Базовий Закон прийнятий на виконання би фінансового моніторин…	389	23	pdf
24	одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те‑ роризму та фінансуванню розповсюдження зброї Крім того, у квітні 2019 року…	748	24	pdf
25	співпраці та проведенні національної оцінки ризи‑ ків у цій сфері. Також, з метою покращення інформування гро‑ мадськос…	328	25	pdf
26	тилегалізаційної системи, які є потужними локо‑ мотивами її розвитку у найближчому майбутньому. Водночас, у рамках прак…	758	26	pdf
27	моніторингу. За підсумками аналітичної роботи у 2019 році Затвердження цього звіту ще раз підтвердило схва‑ Держфінмон…	581	27	pdf
28	ведення другої національної оцінки ризиків, яка була здійснена на основі оновленої методики з її прове‑ Підводячи підсу…	568	28	pdf
29	Комітету MONEYVAL, Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та представників усіх зацікавлених орга‑ Держфінмоніторинг раз…	624	29	pdf
30	шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуван‑ ню розповсюдження зброї масового знищення», участь у розробці якого взяв…	138	30	pdf
31	З повагою Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ	25	31	pdf
32	5 ЗВІТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ за 2019 рік	67	32	pdf
33	1. ПРО ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ	24	33	pdf
34	6 ЗВІТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ за 2019 рік	67	34	pdf
35	1.1. 2019 – Основні підсумки роботи	35	35	pdf
36	Міжнародна співпраця	20	36	pdf
37	На 58 засіданні Комітету MONEYVAL у м. Страсбург (Французька Республіка) затвер‑ джено перший звіт України про прогрес…	146	37	pdf
38	Національна координація	23	38	pdf
39	Механізм перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) під назвою «ДО100%ВІРНО» став переможцем та отримав премію «Н…	147	39	pdf
40	Фінансові розслідування	23	40	pdf
41	Держфінмоніторингом підготовлено та направлено до правоохоронних органів 893 матеріали, на суму 92,2 млрд гривень	114	41	pdf
42	Законодавча ініціатива	22	42	pdf
43	Прийняття оновленого Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним…	205	43	pdf
44	Освітня робота	14	44	pdf
45	Академією фінансового моніторингу забезпечено навчання 2044 представників при‑ ватного та державного сектору. В цілому…	185	45	pdf
46	Методична робота	16	46	pdf
47	Підзвітним установам надано близько 300 письмових рекомендації та понад 4000 телефонних консультацій	100	47	pdf
48	Національна оцінка ризиків	26	48	pdf
49	Проведено другу Національну оцінку ризиків та презентовано Звіт з її проведення	79	49	pdf
50	Типологічні дослідження	23	50	pdf