Типологічні дослідження методів та схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Типологічні дослідження методів та схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
- Формат
- docx
- Записів
- 1 446
- Розмір
- 160 МБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 грудня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0c3aa47e-ae27-4e9a-b637-ee71c09e627d/resource/7bed919f-0f08-4…
Дані
| № | text | text_length | text_block_index | source_format |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Державна служба фінансового моніторингу України | 47 | 1 | docx |
| 2 | Державна служба фінансового моніторингу України | 47 | 2 | docx |
| 3 | Актуальні методи, способи, інструменти легалізації ( відмивання ) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепарати… | 123 | 3 | docx |
| 4 | Актуальні методи, способи, інструменти легалізації ( відмивання ) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепарати… | 123 | 4 | docx |
| 5 | 2021 | 4 | 5 | docx |
| 6 | Держфінмоніторинг створено як підрозділ фінансової розвідки та призначений для протидії легалізації (відмиванню) доході… | 177 | 6 | docx |
| 7 | Держфінмоніторинг належить до різновидів фінансової розвідки так званого «адміністративного типу». | 98 | 7 | docx |
| 8 | Ключова роль Держфінмоніторингу полягає в тому, що він відпрацьовує отримані від суб’єктів первинного фінансового моніт… | 293 | 8 | docx |
| 9 | Детальна інформація про Держфінмоніторинг розміщена на сайті: fiu.gov.ua | 72 | 9 | docx |
| 10 | Посилання для ознайомлення з типологічними дослідженнями Держфінмоніторингу: | 76 | 10 | docx |
| 11 | fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi | 35 | 11 | docx |
| 12 | ЗАТВЕРДЖЕНО | 11 | 12 | docx |
| 13 | Наказ Державної служби | 22 | 13 | docx |
| 14 | фінансового моніторингу України | 31 | 14 | docx |
| 15 | 2 0. 12 .2021 № 146 | 19 | 15 | docx |
| 16 | Типологічне дослідження на тему: | 32 | 16 | docx |
| 17 | «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації ( відмивання ) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепарат… | 125 | 17 | docx |
| 18 | У типологічному дослідженні проведено вивчення питань, пов’язаних з виявленням, розкриттям та розслідуванням актуальних… | 301 | 18 | docx |
| 19 | Висвітлено методи, способи та інструменти легалізації ( відмивання ) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепар… | 179 | 19 | docx |
| 20 | Визначена важлива роль застосування ризико - орієнтованого підходу з метою стримування вищевказаних злочинів. | 109 | 20 | docx |
| 21 | Типологічне дослідження може стати під ґ рунтям для визначення підозрілості фінансової операції або діяльності з відмив… | 159 | 21 | docx |
| 22 | ЗМІСТ | 5 | 22 | docx |
| 23 | Перелік скорочень 8 | 19 | 23 | docx |
| 24 | ПЕРЕДМОВА 9 | 11 | 24 | docx |
| 25 | ВСТУП 10 | 8 | 25 | docx |
| 26 | РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ 11 | 31 | 26 | docx |
| 27 | 1.1. Загрози та ризики щодо вчинення незаконних фінансових операцій 11 | 70 | 27 | docx |
| 28 | 1.2. Ризики залучення суб’єктів господарювання в розрізі видів діяльності до вчинення ВК/ФТ/ЗМЗ 12 | 98 | 28 | docx |
| 29 | РОЗДІЛ ІI. ОГЛЯД ТРЕНДІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРОВЕДЕНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 19 | 76 | 29 | docx |
| 30 | 2.1. FATF щодо COVID-19 і заходів боротьби із незаконним фінансуванням 19 | 73 | 30 | docx |
| 31 | 2.2. Огляд досліджень 20 | 24 | 31 | docx |
| 32 | РОЗДІЛ III. ТИПОЛОГІЇ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ 24 | 42 | 32 | docx |
| 33 | 3.1. Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь 25 | 59 | 33 | docx |
| 34 | Приклад 3.1.1. 26 | 17 | 34 | docx |
| 35 | Приклад 3.1.2. 27 | 17 | 35 | docx |
| 36 | Приклад 3.1.3. 28 | 17 | 36 | docx |
| 37 | Приклад 3.1.4. 29 | 17 | 37 | docx |
| 38 | 3.2. Відмивання доходів отриманих від розкрадання, нецільового використання державних коштів та коштів суб’єктів господ… | 159 | 38 | docx |
| 39 | Приклад 3.2.1. 31 | 17 | 39 | docx |
| 40 | Приклад 3.2.2. 32 | 17 | 40 | docx |
| 41 | Приклад 3.2.3. 33 | 17 | 41 | docx |
| 42 | Приклад 3.2.4. 34 | 17 | 42 | docx |
| 43 | Приклад 3.2.5. 35 | 17 | 43 | docx |
| 44 | Приклад 3.2.6. 36 | 17 | 44 | docx |
| 45 | 3.3. Відмивання доходів від податкових злочинів 37 | 50 | 45 | docx |
| 46 | Приклад 3.3.1. 39 | 17 | 46 | docx |
| 47 | Приклад 3.3.2. 40 | 17 | 47 | docx |
| 48 | Приклад 3.3.3. 41 | 17 | 48 | docx |
| 49 | Приклад 3.3.4. 42 | 17 | 49 | docx |
| 50 | Приклад 3.3.5. 43 | 17 | 50 | docx |