Дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції
Інформація щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
- Формат
- xlsx
- Записів
- 18
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 квітня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/936c9070-aa05-408b-bc36-c33d3cfd4734/resource/70c2562e-2b1d-4…
Дані
| № | sheet_name | дані_щодо_отриманих_держфінмоніторингом_повідомлень_про_фінансові_операції_протягом_i_кварталу_2025_року | empty | empty_1 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аркуш1 | № з/п | Показник | за 2025 рік (наростаючим підсумком) | протягом I кварталу 2025 року |
| 2 | Аркуш1 | 1 | Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, (од.) | 448,075 | 448,075 |
| 3 | Аркуш1 | 2 | Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, (од.) всього з них: | 447,356 | 447,356 |
| 4 | Аркуш1 | 2.1 | Порогові фінансові операції | 348,078 | 348,078 |
| 5 | Аркуш1 | 2.2 | Підозрілі фінансові операції (діяльність) | 98,552 | 98,552 |
| 6 | Аркуш1 | 2.3 | Порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) | 177 | 177 |
| 7 | Аркуш1 | 2.4 | Кількість фінансових операцій, отриманих на запит про відстеження (моніторинг) | 549 | 549 |
| 8 | Аркуш1 | 3 | Кількість поданих повідомлень про фінансові операції, що оформлені відповідно до вимог, (од.) | 447,720 | 447,720 |
| 9 | Аркуш1 | 4 | Кількість поданих повідомлень про фінансові операції, що оформлені з порушенням вимог, (од.) | 355 | 355 |
| 10 | Аркуш1 | 5 | Інформація про фінансові операції, які взяті на облік Держфінмоніторингом (по формі подання), (од.) | ||
| 11 | Аркуш1 | 5.1 | Кількість повідомлень про фінансові операції в електронному вигляді | 447,201 | 447,201 |
| 12 | Аркуш1 | 5.2 | Кількість повідомлень про фінансові операції в паперовому вигляді | 155 | 155 |
| 13 | Аркуш1 | 6 | Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які подаються в електронному вигляді… | 99.97 | 99.97 |
| 14 | Аркуш1 | 7 | Повідомлення про фінансові операції, які взяті на облік (по видах суб’єктів первинного фінансового моніторингу), (од.) | ||
| 15 | Аркуш1 | 7.1 | Від банківських установ | 445,093 | 445,093 |
| 16 | Аркуш1 | 7.2 | Від небанківських фінансових установ та організацій | 1,959 | 1,959 |
| 17 | Аркуш1 | 7.3 | Від спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу | 304 | 304 |
| 18 | Аркуш1 | 8 | Питома вага повідомлень про фінансові операції, що оформлені відповідно до вимог в загальній кількості поданих, (%) | 99.92 | 99.92 |