ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ (форма ЛФТ) за 2023
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ (форма ЛФТ) за 2023
- Формат
- zip
- Записів
- 645
- Розмір
- 165 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 грудня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8a208201-deb2-4080-9f8c-3f4f653082cf/resource/6a8d9245-ee7f-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| ЗВІТ-ПРО-РЕЗУЛЬТАТИ-РОЗСЛІДУВАННЯ-КРИМІНАЛЬНИХ-ПРОВАДЖЕНЬ-ПРО-КРИМІНАЛЬНІ-ПРАВОПОРУШЕНН-71aff948c185 | parsed_with_warnings · zip | 645 | 165 КБ |
| Форма-1-ЛФТ-січень-грудень-2023-.xlsx | parsed · xlsx | 539 | 195 КБ |
Дані: ЗВІТ-ПРО-РЕЗУЛЬТАТИ-РОЗСЛІДУВАННЯ-КРИМІНАЛЬНИХ-ПРОВАДЖЕНЬ-ПРО-КРИМІНАЛЬНІ-ПРАВОПОРУШЕНН-71aff948c185
| № | sheet_name | розділ_1_відомості_про_результати_розслідування_кримінальних_проваджень_про_кримінальні_правопорушення_щодо_легалізації_відмивання_майна_одержаного_злочинним_шляхом_фінансування_тероризму_розповсюдження_зброї_масового_знищення_з_повторними | empty | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 | archive_member_path | archive_member_sha256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.1 | з них з рядка 1 | щодо юридичних осіб | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 |
| 21 | 1.1 | Усього закінчено | 4 | 1668 | 342 | 0 | 25 | 46 | 1255 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 22 | 1.1 | з них | Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 5 | 855 | 240 | 0 | 8 | 38 | 569 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 |
| 23 | 1.1 | у них | 6 | 1231 | 328 | 0 | 9 | 76 | 818 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 24 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | ||
| 25 | 1.1 | з них | 8 | 837 | 235 | 0 | 7 | 38 | 557 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 26 | 1.1 | Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 27 | 1.1 | у них | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 28 | 1.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | ||
| 29 | 1.1 | з них | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 30 | 1.1 | Закрито | 13 | 803 | 102 | 0 | 12 | 8 | 681 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 31 | 1.1 | з них на підставі | 14 | 798 | 100 | 0 | 12 | 8 | 678 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 32 | 1.1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | ||
| 33 | 1.1 | з них | 16 | 512 | 57 | 0 | 9 | 2 | 444 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 34 | 1.1 | Направлено кримінальних проваджень за підслідністю | 17 | 1389 | 480 | 1 | 44 | 5 | 859 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 35 | 1.1 | Об’єднано кримінальних проваджень | 18 | 1748 | 385 | 0 | 16 | 15 | 1332 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 36 | 1.1 | Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування | 19 | 333 | 148 | 0 | 21 | 5 | 159 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 37 | 1.1 | з них | у зв’язку з хворобою підозрюваного | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 |
| 38 | 1.1 | у зв’язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 21 | 269 | 103 | 0 | 20 | 5 | 141 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 39 | 1.1 | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 22 | 53 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 40 | 1.1 | у них з рядка 19 | осіб, яким повідомлено про підозру | 23 | 198 | 71 | 0 | 6 | 3 | 118 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 |
| 41 | 1.1 | Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду | 24 | 2634 | 1081 | 6 | 87 | 20 | 1440 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 42 | 1.1 | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 25 | 568 | 172 | 0 | 1 | 13 | 382 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 |
| 43 | 1.1 | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 26 | 89 | 17 | 0 | 1 | 5 | 66 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 44 | 1.1 | Повернуто судом обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та пр… | 27 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 45 | 1.1 | Звільнено затриманих осіб за непідтвердженням підозри у вчиненні правопорушення | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 46 | 1.1 | Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1−4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 47 | 1.1 | з них | трималися під вартою | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 |
| 48 | 1.1 | Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн* | 31 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 49 | 1.1 | Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн* | 32 | 2,998,290.54 | 2,998,279.27 | X | X | 11.27 | X | X | Х | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 50 | 1.1 | Відшкодовано збитків, тис. грн | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 51 | 1.1 | Накладено арешт на майно, тис. грн* | 34 | 212,426.02 | 52,391.22 | 0.00 | 0.00 | 11,463.00 | 148,571.80 | 0.00 | 0.00 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 52 | 1.1 | у т.ч. | з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн* | 35 | 42,919.12 | 16,798.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,120.68 | 0.00 | 0.00 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 |
| 53 | 1.1 | Пред’явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн* | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 54 | 1.1 | * - без повторних | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | ||||||||||
| 55 | 1.1 | Ознака ЛФТ не підтвердилась | 37 | 60 | 32 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 56 | 1.1 | Розслідувалося кримінальних проваджень (Розрахунковий) | 38 | 7798 | 2470 | 12 | 195 | 93 | 5028 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |
| 57 | 1.1.1 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |||||||||||
| 58 | 1.1.1 | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |||||||||
| 59 | 1.1.1 | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | ||||
| 60 | 1.1.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |||
| 61 | 1.1.1 | 6,030 | 2,011 | 10 | 163 | 78 | 3,768 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |||
| 62 | 1.1.1 | обліковано у звітному періоді | 3,634 | 1,011 | 2 | 24 | 58 | 2,539 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | ||
| 63 | 1.1.1 | 2,654 | 594 | 0 | 34 | 54 | 1,972 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |||
| 64 | 1.1.1 | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосува… | 1,934 | 460 | 0 | 3 | 48 | 1,423 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | ||
| 65 | 1.1.1 | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відпо… | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | ||
| 66 | 1.1.1 | Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито (з минулими роками) | 714 | 134 | 0 | 29 | 6 | 545 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | ||
| 67 | 1.1.1 | з них на підставі | 710 | 132 | 0 | 29 | 6 | 543 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | ||
| 68 | 1.1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 | |||
| 69 | 1.1.1 | 138 | 80 | 0 | 7 | 1 | 50 | 0 | 0 | форма 1 ЛФТ/Форма 1-ЛФТ (січень - грудень 2023).xlsx | 2b278cdda52435ff242927318989ad8aeb3c233648218fe587dff380066f9978 |