ЗВІТ ПРО СТАН ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
ЗВІТ ПРО СТАН ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
- Формат
- odt
- Записів
- 1 150
- Розмір
- 3.5 МБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 квітня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c6e3708d-7131-4b5a-b285-0fa9b52c2168/resource/620706ea-8474-4…
Дані
| № | text | text_length | text_block_index | source_format |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗМІСТ | 5 | 1 | odt |
| 2 | Вступ 5 | 7 | 2 | odt |
| 3 | 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 7 | 68 | 3 | odt |
| 4 | 1.1. Закони України, Укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України 7 | 80 | 4 | odt |
| 5 | 1.2. Нормативно-правові акти суб’єктів державного фінансового моніторингу 8 | 75 | 5 | odt |
| 6 | 2. СТАН ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 9 | 74 | 6 | odt |
| 7 | 2.1. Інформація щодо обліку в Держфінмоніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу 9 | 95 | 7 | odt |
| 8 | 2.2. Загальна динаміка отриманих повідомлень про фінансові операції 9 | 69 | 8 | odt |
| 9 | 3. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ СХЕМ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 13 | 100 | 9 | odt |
| 10 | 3.1. Створення досьє 13 | 23 | 10 | odt |
| 11 | 3.2. Зупинення та відстеження (моніторинг) фінансових операцій 14 | 65 | 11 | odt |
| 12 | 3.3. Узагальнені та додаткові матеріали 15 | 42 | 12 | odt |
| 13 | 3.4 Аналіз методів та схем відмивання коштів 16 | 47 | 13 | odt |
| 14 | 4. СТАН ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДОВІ РІШЕННЯ 24 | 53 | 14 | odt |
| 15 | 4.1. Розпочаті кримінальні провадження 25 | 41 | 15 | odt |
| 16 | 4.2. Передані на розгляд судів кримінальні провадження 26 | 57 | 16 | odt |
| 17 | 4.3. Судові рішення 27 | 22 | 17 | odt |
| 18 | 4.4. Конфісковані активи та активи, на які накладено арешт 31 | 61 | 18 | odt |
| 19 | 5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 32 | 32 | 19 | odt |
| 20 | 5.1 Міжнародна правова допомога 32 | 34 | 20 | odt |
| 21 | 5.2. Обмін інформацією з іноземними підрозділами фінансової розвідки 33 | 71 | 21 | odt |
| 22 | 5.3. Міжнародне співробітництво суб’єктів державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів 34 | 105 | 22 | odt |
| 23 | 5.4. Діяльність Держфінмоніторингу у сфері міжнародного співробітництва 39 | 74 | 23 | odt |
| 24 | 6. НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 46 | 26 | 24 | odt |
| 25 | 7. МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ 52 | 26 | 25 | odt |
| 26 | 8. ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯ… | 204 | 26 | odt |
| 27 | 9. НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 60 | 34 | 27 | odt |
| 28 | 9.1. Роз’яснювальна та методична робота з суб’єктами первинного фінансового моніторингу 60 | 90 | 28 | odt |
| 29 | 9.2. Навчання в Академії фінансового моніторингу представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу та державни… | 131 | 29 | odt |
| 30 | 9.3. Навчання представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу в навчальних закладах, які уклали угоди з відп… | 154 | 30 | odt |
| 31 | 10. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНС… | 193 | 31 | odt |
| 32 | Додаток 1 72 | 12 | 32 | odt |
| 33 | Додаток 2 74 | 12 | 33 | odt |
| 34 | Вступ | 5 | 34 | odt |
| 35 | Держфінмоніторингом узагальнено інформацію державних органів та пропонується до розгляду звіт за 2024 рік про стан запо… | 279 | 35 | odt |
| 36 | Звіт підготовлено на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер… | 238 | 36 | odt |
| 37 | В першу чергу, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами продовжив вжива… | 355 | 37 | odt |
| 38 | Вказана робота здійснювалась у координації з національними та міжнародними партнерами у напрямку вжиття дієвих практичн… | 234 | 38 | odt |
| 39 | Особлива увага в аналітичному контексті приділялась також розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупці… | 205 | 39 | odt |
| 40 | В результаті проведеної роботи, Держфінмоніторингом у 2024 році було підготовлено та направлено 1053 узагальнені матері… | 174 | 40 | odt |
| 41 | Використовуючи власну практику, практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу та досвід міжнаро… | 361 | 41 | odt |
| 42 | Крім цього, наша робота була сфокусована на правовому забезпеченні національної системи фінансового моніторингу. На зак… | 298 | 42 | odt |
| 43 | З метою забезпечення прозорості фінансових процесів і захисту економічних інтересів країни, ми твердо налаштовані надал… | 327 | 43 | odt |
| 44 | Забезпечення ефективного функціонування української національної системи фінансового моніторингу під час воєнного стану… | 226 | 44 | odt |
| 45 | 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ | 66 | 45 | odt |
| 46 | 1.1. Закони України, Укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України | 78 | 46 | odt |
| 47 | documents | 9 | 47 | odt |
| 48 | Протягом 2024 року учасниками системи здійснювались заходи з розробки пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових… | 218 | 48 | odt |
| 49 | Зокрема, у рамках підготовки проєкту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства У… | 451 | 49 | odt |
| 50 | Також, у рамках участі у засіданнях Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади,… | 367 | 50 | odt |