Звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму розповсюдження зброї масового знищення 2025
- Формат
- docx
- Записів
- 912
- Розмір
- 7.6 МБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 травня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c6e3708d-7131-4b5a-b285-0fa9b52c2168/resource/612ddec7-d476-4…
Дані
| № | text | text_length | text_block_index | source_format |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗМІСТ | 5 | 1 | docx |
| 2 | ВСТУП 5 | 7 | 2 | docx |
| 3 | НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 6 | 65 | 3 | docx |
| 4 | 1.1. Закони України, Укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України 6 | 80 | 4 | docx |
| 5 | 1.2. Нормативно-правові акти суб’єктів державного фінансового моніторингу 7 | 75 | 5 | docx |
| 6 | СТАН ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 8 | 71 | 6 | docx |
| 7 | 2.1. Інформація щодо обліку в Держфінмоніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу 8 | 95 | 7 | docx |
| 8 | 2.2. Загальна динаміка отриманих повідомлень про фінансові операції 8 | 69 | 8 | docx |
| 9 | АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ СХЕМ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ………………………………………………… …… …… | 129 | 9 | docx |
| 10 | 3.1. Створення досьє 11 | 23 | 10 | docx |
| 11 | 3.2. Зупинення фінансових операцій 13 | 37 | 11 | docx |
| 12 | 3.3. Узагальнені та додаткові матеріали 13 | 42 | 12 | docx |
| 13 | 3.4. Аналіз методів та схем відмивання коштів 14 | 48 | 13 | docx |
| 14 | Протидія фінансуванню війни та тероризму (сепаратизму) 15 | 57 | 14 | docx |
| 15 | Приклад 1. Використання віртуальних активів та соціальних мереж для фінансування тероризму 17 | 93 | 15 | docx |
| 16 | Приклад 2. Надання громадянином України криптовалюти для фінансування збройних формувань агресора 18 | 100 | 16 | docx |
| 17 | Відмивання доходів від корупційних діянь 19 | 43 | 17 | docx |
| 18 | Приклад 1. Легалізація доходів отриманих у якості неправомірної вигоди використовуючи службове становище 20 | 107 | 18 | docx |
| 19 | Приклад 2. Схема легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом 21 | 79 | 19 | docx |
| 20 | Розслідування операцій, пов’язаних з бюджетними коштами та іншими державними активами 22 | 88 | 20 | docx |
| 21 | Приклад 1. Нецільове використання та привласнення бюджетних коштів українською компанією за участі компанії-нерезидента… | 122 | 21 | docx |
| 22 | Приклад 2. Незаконне привласнення бюджетних коштів за участю пов’язаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 24 | 118 | 22 | docx |
| 23 | Розслідування операцій, пов’язаних з діяльністю «конвертаційних центрів» та з використанням механізму «зустрічних поток… | 125 | 23 | docx |
| 24 | Приклад 1. Схема обготівковування та ухилення від сплати податків за участю групи пов’язаних юридичних осіб та ФОП 25 | 117 | 24 | docx |
| 25 | Приклад 2. Ухилення від сплати податків та відмивання коштів за участю групи ФОПів 26 | 85 | 25 | docx |
| 26 | Виявлення схем «дропів» 27 | 26 | 26 | docx |
| 27 | Приклад 1. Використання готівки невідомого походження в операціях фізичних осіб, які мають ознаки «дропів» 27 | 109 | 27 | docx |
| 28 | Виявлення схем штучного «дроблення бізнесу» 29 | 46 | 28 | docx |
| 29 | Приклад 1. Застосування інструменту «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків та переведення коштів у готівк… | 123 | 29 | docx |
| 30 | Відмивання доходів від злочинів, пов’язаних з шахрайським заволодінням коштами громадян та юридичних осіб, шляхом обман… | 123 | 30 | docx |
| 31 | Приклад 1. Використання підроблених документів для шахрайського заволодіння коштами банківської установи 31 | 107 | 31 | docx |
| 32 | Приклад 2. Шахрайські дії під виглядом зборів коштів на потреби Збройних сил України 32 | 87 | 32 | docx |
| 33 | СТАН ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДОВІ РІШЕННЯ 33 | 50 | 33 | docx |
| 34 | 4.1. Розпочаті кримінальні провадження 34 | 41 | 34 | docx |
| 35 | 4.2. Передані на розгляд судів кримінальні провадження 35 | 57 | 35 | docx |
| 36 | 4.3. Судові рішення 37 | 22 | 36 | docx |
| 37 | 4.4. Конфісковані активи та активи, на які накладено арешт 38 | 61 | 37 | docx |
| 38 | МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 39 | 29 | 38 | docx |
| 39 | 5.1 . Міжнародна правова допомога 39 | 36 | 39 | docx |
| 40 | 5.2. Обмін інформацією з іноземними підрозділами фінансової розвідки 40 | 71 | 40 | docx |
| 41 | 5.3. Міжнародне співробітництво суб’єктів державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів 41 | 105 | 41 | docx |
| 42 | 5.4. Діяльність Держфінмоніторингу у сфері міжнародного співробітництва 49 | 74 | 42 | docx |
| 43 | НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 54 | 23 | 43 | docx |
| 44 | МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ 59 | 23 | 44 | docx |
| 45 | ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ… | 200 | 45 | docx |
| 46 | НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 67 | 31 | 46 | docx |
| 47 | 9.1. Роз’яснювальна та методична робота з суб’єктами первинного фінансового моніторингу 67 | 90 | 47 | docx |
| 48 | Суб’єкти державного фінансового моніторингу 68 | 46 | 48 | docx |
| 49 | 9.2. Навчання в Академії фінансового моніторингу представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу та державни… | 131 | 49 | docx |
| 50 | 9.3. Навчання представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу в навчальних закладах, які уклали угоди з відп… | 183 | 50 | docx |