Звіт про результати розслідування кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна , одержаного злочинним шляхом 1-ЛФТ за 2023 рік.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 652
- Розмір
- 137 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 8 січня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a0560b66-7329-4493-b91c-b5ed9c25d4fc/resource/3c11a954-94da-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_4 | empty_9 | розділ_1_відомості_про_результати_розслідування_кримінальних_проваджень_про_кримінальні_правопорушення_щодо_легалізації_відмивання_майна_одержаного_злочинним_шляхом_фінансування_тероризму_розповсюдження_зброї_масового_знищення_з_повторними | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_10 | empty_11 | empty_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титульна | Звітність | |||||||||||
| 2 | Титульна | ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ)… | |||||||||||
| 3 | Титульна | За січень - грудень 2023 року | |||||||||||
| 4 | Титульна | Подають: | Терміни подання | Форма № 1-ЛФТ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Генерального прокурора від ____________ № ____ за погодженням з Держстатом | |||||||||
| 5 | Титульна | Керівники обласних прокуратур – до Офісу Генерального прокурора | не пізніше ніж 05 січня року, наступного за звітним | ||||||||||
| 6 | Титульна | Керівники обласних прокуратур – до територіальних органів Національної поліції України, Бюро економічної безпеки Україн… | не пізніше ніж 05 січня року, наступного за звітним | ||||||||||
| 7 | Титульна | Офіс Генерального прокурора – до Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Служби безпеки Ук… | не пізніше ніж 06 січня року, наступного за звітним | ||||||||||
| 8 | Титульна | Офіс Генерального прокурора – до Державної служби фінансового моніторингу України | не пізніше ніж 31 січня року, наступного за звітним | ||||||||||
| 9 | Титульна | Респондент: Городечний Володимир Володимирович | |||||||||||
| 10 | Титульна | Найменування: Дніпропетровська обласна прокуратура | |||||||||||
| 11 | Титульна | Місцезнаходження: | |||||||||||
| 12 | Титульна | (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, | |||||||||||
| 13 | Титульна | № будинку / корпусу, № квартири / офісу) | |||||||||||
| 14 | 1.1 | Таблиця 1.1. Усього | |||||||||||
| 15 | 1.1 | Усього | рядок | з них за статтями Кримінального кодексу України | |||||||||
| 16 | 1.1 | 332 | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 439 | 440 | |||||
| 17 | 1.1 | 1 | 6 | А | Б | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 18 | 1.1 | 279 | 193 | Розслідувалося кримінальних проваджень | 1 | 73 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1.1 | розпочато проваджень у звітному періоді | 156 | 119 | у т.ч. | 2 | 29 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 20 | 1.1 | щодо юридичних осіб | 0 | 0 | з них з рядка 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1.1 | 59 | 40 | Усього закінчено | 4 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 22 | 1.1 | Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 32 | 18 | з них | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | 1.1 | у них | 50 | 23 | 6 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | осіб, яким повідомлено про підозру | |
| 24 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | ||
| 25 | 1.1 | з них | 31 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | без повторно направлених | |
| 26 | 1.1 | Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 1.1 | у них | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | осіб, яким повідомлено про підозру | |
| 28 | 1.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | ||
| 29 | 1.1 | з них | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без повторно направлених | |
| 30 | 1.1 | Закрито | 27 | 22 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 1.1 | з них на підставі | 27 | 22 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | п. п. 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | |
| 32 | 1.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | ||
| 33 | 1.1 | з них | 24 | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | без повторно закритих | |
| 34 | 1.1 | 63 | 45 | Направлено кримінальних проваджень за підслідністю | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 1.1 | 71 | 67 | Об’єднано кримінальних проваджень | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 36 | 1.1 | 12 | 3 | Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 1.1 | у зв’язку з хворобою підозрюваного | 0 | 0 | з них | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 1.1 | у зв’язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 11 | 2 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 1.1 | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 1.1 | осіб, яким повідомлено про підозру | 9 | 3 | у них з рядка 19 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1.1 | 72 | 36 | Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду | 24 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | 1.1 | осіб, яким повідомлено про підозру | 22 | 10 | у них | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1.1 | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 6 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 1.1 | 2 | 1 | Повернуто судом обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та пр… | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 1.1 | 0 | 0 | Звільнено затриманих осіб за непідтвердженням підозри у вчиненні правопорушення | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 1.1 | 0 | 0 | Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1−4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 1.1 | трималися під вартою | 0 | 0 | з них | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн* | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 49 | 1.1 | 516,461.64 | X | Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн* | 32 | 516,461.64 | X | X | 0.00 | X | Х | ||
| 50 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | Відшкодовано збитків, тис. грн | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |