Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 03.2020.xlsx
Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 03.2020
- Формат
- xlsx
- Записів
- 159
- Розмір
- 42 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 8 квітня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8c35fe65-af0d-40f5-856b-d261ca6037dd/resource/0060dfa9-7c7d-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_3 | empty_4 | empty_1 | empty_6 | empty_12 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_11 | empty_10 | empty_5 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титульний | ЗВІТНІСТЬ | ||||||||||||
| 2 | Титульний | Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом | ||||||||||||
| 3 | Титульний | за 3 місяців 2020 року | ||||||||||||
| 4 | Титульний | Подають | Терміни подання | Форма № 1-ЛВ квартальна ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 № 124 із змінами та допо… | ||||||||||
| 5 | Титульний | Слідчі підрозділи прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та Дніпровської екологічної… | до 2 числа за звітним періодом | |||||||||||
| 6 | Титульний | Прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах міських) – прокурору регіону з нагляду за додержа… | до 2 числа за звітним періодом | |||||||||||
| 7 | Титульний | Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровської екологічної прокуратури – до Ген… | до 3 числа за звітним періодом | |||||||||||
| 8 | Титульний | Прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – до Головного управління нагляду за додержанням за… | до 3 числа за звітним періодом | |||||||||||
| 9 | Титульний | Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України, які здійснюють досудове розслідування, – до відділу статистичної… | до 2 числа за звітним періодом | |||||||||||
| 10 | Титульний | Слідче управління Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – відповідному заступнику Генерал… | до 2 числа за звітним періодом | |||||||||||
| 11 | Титульний | Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України – до відділу статисти… | до 4 числа за звітним періодом | |||||||||||
| 12 | Титульний | Генеральна прокуратура України – до Державної служби статистики України (півріччя, рік) | на 35 день за звітним періодом (квартал) | |||||||||||
| 13 | Титульний | Респондент: | ||||||||||||
| 14 | Титульний | Найменування: | Прокуратура Чернігівської області | |||||||||||
| 15 | Титульний | Місцезнаходження: | 14000 Чернігів, вул.Князя Чорного,9 | |||||||||||
| 16 | Титульний | (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тошо, № будинку) | ||||||||||||
| 17 | Таб 1 | Таблиця 1. Відомості щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, по кримінальних правоп… | ||||||||||||
| 18 | Таб 1 | Кримінальні правопорушення, що передбачені статтями КК України | Кримінальні правопорушення, пов'язані, вчинені (із граф 1,2) | Кримі-нальні правопо-рушення передбачені ст.306 КК України | ||||||||||
| 19 | Таб 1 | з привати-зацією | із здійсненням зовнішньо-економічної діяльності | у фінансово- кредитній сфері | у т.ч. | у паливно- енергетич-ному ком-+плексі | ||||||||
| 20 | Таб 1 | у сфері банківсь-кої діяль-ності | з них | |||||||||||
| 21 | Таб 1 | ст.209 | ст.209-1 | |||||||||||
| 22 | Таб 1 | а | б | 1 | 9 | 2 | ||||||||
| 23 | Таб 1 | Кількість кримінальних правопорушень, досудове розслідування у яких проводилося у звітному періоді | 1 | |||||||||||
| 24 | Таб 1 | у т.ч.: | 2 | кримінальні правопорушення за якими досудове розслідування закінчено у звітному періоді | ||||||||||
| 25 | Таб 1 | 3 | з них: | направлено до суду з обвинувальним актом (ст. 291 КПК України) | ||||||||||
| 26 | Таб 1 | 4 | Кількість осіб, які їх учинили, встановлені | |||||||||||
| 27 | Таб 1 | 5 | зупинено провадження у звітному періоді з підстав | за п.1 ст.280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного | ||||||||||
| 28 | Таб 1 | 6 | за п.2 ст.280 КПК України у зв'язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного | |||||||||||
| 29 | Таб 1 | 7 | за п.3 ст.280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | |||||||||||
| 30 | Таб 1 | Обліковано у звітному періоді кримінальних правопорушень | 8 | |||||||||||
| 31 | Таб 1 | у т.ч.: | 9 | кримінальні правопорушення у яких закінчено досудове розслідування | ||||||||||
| 32 | Таб 1 | 10 | встановлені особи, які їх учинили | |||||||||||
| 33 | Таб 1 | Виключено з обліку кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закрито | 11 | |||||||||||
| 34 | Таб 1 | у т.ч.: | 12 | з підстав, передбачених пп. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України | ||||||||||
| 35 | Таб 1 | Виявлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення | 13 | |||||||||||
| 36 | Таб 1 | у т.ч.: | 14 | стосовно яких кримінальні провадження направлені до суду у порядку ст.291 КПК України | ||||||||||
| 37 | Таб 1 | 15 | з них: | застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою | ||||||||||
| 38 | Таб 1 | Встановлена сума коштів та майна, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогі… | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 39 | Таб 1 | Встановлена сума коштів та майна, використаних з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних… | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | Таб 1 | Встановлена сума легалізованих коштів та майна (грн.) | 18 | |||||||||||
| 41 | Таб 1 | Вилучено коштів та майна (грн.) | 19 | |||||||||||
| 42 | Таб 1 | Накладено арешт на майно (грн.) | 20 | |||||||||||
| 43 | Таб 1 | Контрольний рядок | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Таб 2 | Усього | у тому числі за статтями КК України | |||||||||||
| 45 | Таб 2 | з них учинені ОГ та ЗО | ст.306 | з них учинені ОГ та ЗО | ст.209-1 | ст.209 | ||||||||
| 46 | Таб 2 | б | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||
| 47 | Таб 2 | 1 | ||||||||||||
| 48 | Таб 2 | 2 | ||||||||||||
| 49 | Таб 2 | надійшло від | 3 | МВС | ||||||||||
| 50 | Таб 2 | 4 | СБУ |