Постанова № 9729809, справа № 4-437/10
- Дата ухвалення
- 26 травня 2010 р.
- Суд
- Подільський районний суд міста Києва
- Форма судочинства
- Кримінальне
- Інстанція
- Перша
- Регіон
- м. Київ
- Суддя
- Трегубенко Людмила Олексіївна
- Надійшло до реєстру
- 9 червня 2010 р.
- Оприлюднено
- 20 грудня 2022 р.
Оригінал: Єдиний державний реєстр судових рішень
Текст
Справа №4-437/10 П О С Т А Н О В А 26 травня 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., за участю прокурора Живіло В.В., при секретарі Лемішко А.С., розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта в Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421) – ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), яке має рахунок № 26007202705101, В С Т А Н О В И В : Ст. слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичук О.В., за згодою прокурора району, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта в Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421) – ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), яке має рахунок № 26007202705101, у зв’язку з досудовим слідством в кримінальній справі №77-00180, порушеній 21.05.2010 р. відносно ОСОБА_2 за ст.ст. 205 ч. 2, 200 ч. 2, 209 ч. 2, 212 ч. 3 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 у своїй діяльності використовує ряд підприємств з ознаками фіктивності для формування незаконного податкового кредиту та проведення безтоварних операцій, а саме: ТОВ «Еліт Рієлті» (код ЄДРПОУ 33444983), ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779), ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), ТОВ «Світавто – Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886), ТОВ «Імпром – Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833). Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Еліт Рієлті», ТОВ «Профресурспостач – МП», ТОВ «БМ – Індустрія» ОСОБА_3, показав, що він не має відношення до створення та фінансово – господарської діяльності вказаних підприємств. Також встановлено, що ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) відкрито рахунок № 26007202705101 в Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421). Оскільки одержати в інший спосіб інформацію, що міститься в Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421), неможливо, слідчий ставить питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів щодо діяльності ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), що становить банківську таємницю. З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи виникла необхідність розкриття Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421) – ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), яке має рахунок № 26007202705101 і провести виїмку відповідних документів. Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю та документи, які знаходяться в Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421), містять необхідні відомості, які мають доказове значення в справі. На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», П О С Т А Н О В И В : Зобов”язати Станкобудівну філію ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421) розкрити старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичуку О.В. інформацію, яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку – ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), по рахунку № 26007202705101 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів клієнта: - Картки з зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188); - Документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 26007202705101 ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188); - Роздруківки руху коштів по рахунку № 26007202705101 ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, платіжні доручення клієнту та меморіальні ордери банку; - Заявки ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по дату закриття; - Прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) грошових коштів на рахунок № 26007202705101 з часу відкриття рахунків по дату їх закриття; - Копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; - Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) та Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421), стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі. Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами Станкобудівної філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421). Постанова оскарженню не підлягає. Суддя: