Постанова № 9609112, справа № 4-397/2010

Дата ухвалення: 18 травня 2010 р.
Суд: Придніпровський районний суд м. Черкас
Форма судочинства: Кримінальне
Інстанція: Перша
Регіон: Черкаська область
Суддя: Макаренко Ігор Володимирович
Надійшло до реєстру: 2 червня 2010 р.
Оприлюднено: 13 грудня 2022 р.
Оригінал: Єдиний державний реєстр судових рішень
Текст

Справа № 4 – 397 / 2010 року

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

18 травня 2010 року Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

з участю прокурора – Гасича О.В.,

розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області Хоміка М.В., погодженого заступником прокурора Черкаської області старшого радника юстиції Мовчаном Г.В., по кримінальній справі № 2511000049 про проведення виїмки в Філії КРУ ТОВ „Укрпромбанк” у м. Києві (МФО 380076), -

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Черкаської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 2511000049 порушеній за фактом службового підроблення та ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами ПП ОСОБА_3 код НОМЕР_2 м. Черкаси, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що при здійсненні фінансово-господарської діяльності службові особи ПП ОСОБА_3 код НОМЕР_2 м. Черкаси, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обов’язковість декларування, повноту нарахування та своєчасність сплати податку на додану вартість, з метою ухилення від сплати податків, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у декларації з ПДВ, щодо здійснення фінансово-господарських операцій з суб’єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ „Компанія Техносистем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561, м. Іванків, Київська обл.), ПП „Торг-Ом” (код ЄДРПОУ 35207637, м. Київ), ТОВ „Аксент Стар” (код ЄДРПОУ 35976515, м. Київ), ПП „Пак-Рас-Сервіс” (код ЄДРПОУ 35207642, м. Київ), ПП „Юноніс” (код ЄДРПОУ 31310742, м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість в розмірі 700252,4 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Заслухавши думку прокурора, доводи слідчого, дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, враховуючи, що виїмка в Філії КРУ ТОВ „Укрпромбанк” у м. Києві (МФО 380076) банківських документів ТОВ „Компанія Техносистем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561) по рахунку № 260060131461 має значення для зібрання доказів по кримінальній справі вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

п о с т а н о в и в:

1. Розкрити банківську таємницю в Філії КРУ ТОВ „Укрпромбанк” у м. Києві (МФО 380076) по рахунку ТОВ „Компанія Техносистем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561) № 260060131461 та провести виїмку документів ТОВ „Компанія Техносистем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561) для відкриття рахунку ТОВ „Компанія Техносистем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561) №260060131461 Філії КРУ ТОВ „Укрпромбанк” у м. Києві (МФО 380076), документів про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на даному рахунку, карток зі зразками підписів та печатки, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмного-технічного комплексу „Банк-Клієнт” та документів, якими оформлено та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 260060131461, документів, в тому числі електронних ресурсів чи „логфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу через які здійснювався зв’язок з сервером банку по рахунку № 260060131461, документів в тому числі електронних реєстрів чи „логфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавались дані з Філії КРУ ТОВ „Укрпромбанк” у м. Києві (МФО 380076) про зміну залишків на рахунку № 260060131461 по системі „Клієнт-банк”, виписки руху грошових коштів по рахунку № 260060131461 з зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та рахунків з яких надійшли або на які перераховувались кошти з вказаних рахунків, назв банківських установ у яких відкриті дані рахунки, призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку № 260060131461, грошові чеки, які свідчать про зняття готівкових коштів з вказаного розрахункового рахунку, за період часу з 31.10.2007 р. по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

Постанова мені оголошена: _______________________________“____”___________2010 р.