Постанова № 856375, справа № 4-293/07

Дата ухвалення

16 лютого 2007 р.

Суд

Рівненський міський суд Рівненської області

Форма судочинства

Кримінальне

Інстанція

Перша

Регіон

Рівненська область

Суддя

Ковальов І.М.

Надійшло до реєстру

11 липня 2007 р.

Оприлюднено

26 листопада 2009 р.

Оригінал: Єдиний державний реєстр судових рішень

Текст

Справа №4-293/07

ПОСТАНОВА

16 лютого 2007 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Ковальов І.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Рівненської області юриста 2 класу Суржука С.Є., про зупинення видаткових операцій по рахунку в Рівненській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Рівне, -

Встановив:

Прокуратурою Рівненської області порушена кримінальна справа № 51/23-07 відносно службових осіб ПМП "Опал" (юридична адреса: м. Рівне вул. С. Бандери б. 55) за ознаками злочинів, передбачених частинами 1 та 2 статті 15, частиною 2 ст. 191, частиною 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України по фактам замаху на заволодіння бюджетними коштами в розмірі 33 003 гривні шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, а також по фактам службового підроблення та по факту шахрайства.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПМП "Опал", в порушення вимог ч.1 п. п. 7.7.2. п. 7.7. ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.1997р. із змінами та доповненнями, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами на користь ПМП "Опал", шляхом безпідставного внесення в податкові декларації завідомо неправдивих відомостей, подали до державної податкової інспекції у м. Рівне розрахунок суми бюджетного відшкодування ПМП "Опал" за вересень 2006 року та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування ПМП "Опал" за вересень 2006 року (зареєстровані за номером 110891 від 20.10.2006 року) про перерахування бюджетного відшкодування у сумі 93 200 гривень на рахунок ПМП "Опал" № 260001080 відкритий в Рівненській філії ВАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 333692), при цьому достовірно знаючи, що сума бюджетного відшкодування ними завищена на 33 003 гривні.

Замах службових осіб ПМП "Опал" на заволодіння бюджетними коштами в розмірі 33 003 гривні шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом службового підроблення є закінченим та був попереджений в наслідок проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПМП "Опал" з питань достовірності заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок за вересень 2006 року за наслідками якої складений акт перевірки та прийнято податкове повідомлення-рішення.

Також досудовим слідством встановлено, що приватним малим підприємством "Опал" відкрито в Рівненській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Рівне МФО (333227) рахунок № 260074915 (вид валюти - Російський рубель, Євро, Українська гривня).

На підставі наведеного, приймаючи до уваги, що приватним малим підприємством "Опал" в Рівненській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Рівне МФО (333227) використовується рахунок № 260074915 (вид валюти - Російський рубель, Євро, Українська гривня), а також те, що на вказаному рахунку акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна по справі, керуючись ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.2005 р. № 2631 - IV). на підставі ст.ст. 78, 79, 125, 126 КПК України,-

Постановив: Подання задоволити.

Накласти арешт на кошти приватного малого підприємства "Опал" (ЄДРПОУ № 313971219) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 260074915 (вид валюти - Російський рубель, Євро, Українська гривня) відкритому в Рівненській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Рівне МФО (333227), в зв'язку з чим зупинити всі витратні операції по вказаному рахунку.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу приватного малого підприємства "Опал" (ЄДРПОУ №313971219) на рахунок № 260074915 (вид валюти - Російський рубель, Євро, Українська гривня) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та з коштами, які вже знаходяться на ньому.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя Рівненського

міського суду І.М. Ковальов