Постанова № 7805751, справа № 4-124

Дата ухвалення

9 листопада 2009 р.

Суд

Бережанський районний суд Тернопільської області

Форма судочинства

Кримінальне

Інстанція

Перша

Регіон

Тернопільська область

Суддя

Крамар Василь Мирославович

Надійшло до реєстру

10 лютого 2010 р.

Оприлюднено

13 грудня 2022 р.

Оригінал: Єдиний державний реєстр судових рішень

Текст

Справа № 4 – 124 / 2009 рік

ПОСТАНОВА

09 листопада 2009 року Бережанський районний суд Тернопільської області в складі: головуючого судді Крамар В. М.

при секретарі Осадці М. Ю.

з участю прокурора Бурика О. М.,

розглянувши подання слідчого прокуратури Бережанського району в Тернопільській області про проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю, з приміщення відділення № 168 АКІБ „Укрсиббанк”,--

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове слідство в кримінальній справі № 151629, що порушена 28 травня 2009 року за фактом шахрайських дій та порушення порядку зайняття господарською діяльністю службовими особами ТзОВ „Радана” за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 202 Кримінального кодексу України.

В справі встановлено, що посадові особи ТзОВ „Радана”, в порушення вимог ч. 3 ст. 4 Закону України „Про інвестиційну діяльність”, ст. 9 Закону України „Про ліцензування”, абзацу 2 частини 1 статті 2, статей 3 - 5 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, та п. 1.7 Ліцензійних умов, розроблених відповідно до вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, не отримавши у встановленому законом порядку дозвіл – ліцензію впродовж 2006 – 2008 років укладали інвестиційні договори та приймали кошти від фізичних осіб на будівництво багатоквартирних житлових будинків в м. Бережанах по вул. Хатки, 119 а та вул. Пушкіна, 1.

Внаслідок здійснення діяльності, в порушення вказаного законодавства, що не допускає провадження небанківськими фінансовими установами діяльності із залучення коштів фізичних осіб – установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва без отримання ліцензії, посадові особи ТзОВ „Радана” залучив кошти фізичних осіб на будівництво будинків в сумі 460 тис. грн. В результаті вказаної діяльності підприємство незаконно отримало дохід у великих розмірах.

Крім цього, посадовими особами ТзОВ „Радана”, маючи на меті заволодіти чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за відсутності земельних ділянок, проектно – кошторисної документації та відповідної матеріально – технічної бази, укладено трьохсторонні договори із жителями м. Бережани ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, про дольову участь у будівництві житлових будинків внаслідок чого у вигляді перших внесків отримано коштів в сумі 322 тис грн.. Не вживаючи реальних дій до виконання договірних зобов’язань, дані кошти не були внесені в касу чи на розрахунковий рахунок підприємства, а використані на реалізацію інших фінансових проектів не пов’язаних з діяльністю ТзОВ „Радана”.

ТзОВ „Радана” має відкритий банківський рахунок № 26001012037100 в АКІБ „Укрсиббанк” МФО 351005.

Інформація про рух коштів по рахунку являється банківською таємницею.

З метою встановлення чи поступали від фізичних осіб грошові кошти на будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул. Хатки, 119 а та вул. Пушкіна, 1 в м. Бережани , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно операцій, вказаних на рахунку № 26001012037100, відкритий в АКІБ „Укрсиббанк” МФО 351005, в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 01.01.2005 року по 28.10.2009 року.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, вислухавши думку прокурора про задоволення подання, вважаю, що для забезпечення всебічного, повного та об’єктивного проведення досудового слідства вказане подання слід задовольнити та провести виїмку в відділенні № 168 АКІБ „Укрсиббанк”, МФО 351005 юридична адреса: м. Бережани, Площа Ринок, 12 документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомості щодо руху коштів на рахунку ТзОВ „Радана” р/р № 26001012037100, (Код ЄДРПОУ 32808403, в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 01.01.2005 року по 28.10.2009 року .

Керуючись ст. ст. 60 – 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити.

Провести виїмку в відділенні № 168 АКІБ „Укрсиббанк”, МФО 351005 юридична адреса: м. Бережани, Площа Ринок, 12 документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомості щодо руху коштів на рахунку ТзОВ „Радана” р/р № 26001012037100, (Код ЄДРПОУ 32808403, в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 01.01.2005 року по 28.10.2009 року .

Суддя