Рішення № 5658, справа № 6/57-38

Дата ухвалення

5 червня 2006 р.

Суд

Господарський суд Волинської області

Форма судочинства

Господарське

Інстанція

Перша

Регіон

Волинська область

Суддя

Пахолюк В.А.

Надійшло до реєстру

16 червня 2006 р.

Оприлюднено

21 серпня 2007 р.

Оригінал: Єдиний державний реєстр судових рішень

Текст

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від "05" червня 2006 р. по справі № 6/56-38

Господарський суд Волинської області під головуванням судді –Першого заступника голови господарського суду Пахолюк В.А.

За участю представників:

Від позивача: Новикова Л.О. – дов. від 23.02.3006р.

Від відповідача: не прибув

Розглянувши справу

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “ДВС Компані, ЛТД”, м.Дніпропетровськ

До Відкритого акціонерного товариства «Ново волинський ливарний завод», м.Нововолинськ

Про стягнення 456 237,29 грн.

Встановив:

Позивач просив стягнути з відповідача 456 237,29 грн. боргу (в т.ч. 419 240,61 грн. основного боргу, 7 238,95 грн. – 3 % річних , 6748,99 грн. індексу інфляції та 23 008,74 грн. процентів за користування чужими коштами), який виник внаслідок часткової оплати за поставлену продукцію.

В підтвердження позовних вимог посилається на договір № 13 від 10.01.2005р., що був укладений між ТОВ «ДВС Компані, ДТД» та ВАТ «Нововолинський ливарний завод» відповідно до умов якого ТОВ «ДВС Компані ЛТД» в період з 05.04.2005р. по 24.11.2005р. поставив, а ВАТ «Нововолинський ливарний завод» отримав товар на загальну суму 628 848,25 грн. ( в т.ч. оплата залізничного тарифу), що підтверджує квитанціями про прийом вантажу до перевезення залізною дорогою.

Відповідач товар оплатив частково на суму 209 607,64 грн., що позивач підтверджує копіями виписок по банківському рахунку.

Згідно п. 4.1. Договору від 10.01.2005р. № 13 товар поставлявся на умовах FCA ст. Вільногірськ Придніпровської з/д., обов’язок продавця його доставити до місцезнаходження вантажоодержувачів неузгоджений, в п.4.3. визначено, що датою поставки кожної партії товару є дата вказана у відповідному товарно-транспортному документі.

Тому позивач вважає дату , що вказана на квитанціях про прийом вантажу до перевезення датою поставки продукції відповідачу з якої виникає обов’язок по її оплаті.

У відповіді на претензію позивача від 04.04.2006р. за № 04/04-1юр. з вимогою оплатити заборгованість в сумі 419 240,61 грн. відповідач суму боргу визнав. Разом з тим, борг не сплатив.

В судове засідання позивач подав клопотання про зменшення суми позовних вимог, що не суперечить ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, та просить суд стягнути з ВАТ «Нововолинський ливарний завод» 324 538,09 грн. в т.ч. 287 541,41 грн. суми основного боргу, 7 238,95 грн.- 3 % річних, 6 748,99 – індексу інфляції, 23 008,74 грн.- процентів за користування чужими коштами. В обгрунтування поданої заяви подав документи, що підтверджують часткову оплату відповідачем суми основного боргу в розмірі 131699,18 грн., зокрема виписки по банківському рахунку за 15.05.2006р.,16.05.06р, 12.05.2006р, 24.05.06р, та кредитовий документ № 9892 від 02.06.2006р.

На вимогу ухвали суду від 03.05.2006р. позивач подав копію договору № 13 від 10.01.2005р., копію додаткової угоди № 1 від 24.10.2005р., баланс ТОВ «ДВС Компані, ЛТД» станом на 31.03.2006р., розшифровку дебітового сальдо станом на 31.03.2006р, копію Статуту ТОВ «ДВС Компані, ЛТД» .

Щодо відсутності підписів відповідальних осіб на розхідних накладних , позивач у поясненні № 04/06-1 від 04.06.2006р. зазначає, що умовами договору № 13 від 10.01.2005р. п.4.7. передбачена передача покупцю комплекту документів на відвантажений товар : товарно-транспортний документ, сертифікат якості, рахунок –фактура, податкова накладна. Додатково ТОВ «ДВС Компані , ЛТД» виписувались розхідні накладні у двох примірниках та підписувались особою, яка надавала дозвіл на відпуск товару, перший примірник надавався поштовим відправленням ВАТ «Нововолинський ливарний завод» в двох екземплярах : перший як супровідний документ і як підстава для їх оприбуткування , другий - для повернення ТОВ «ДВС Компані, ЛТД» після належного оформлення, як підстава для списання товару та включення до бухгалтерського обліку. Крім того, як на підставу здійсненої поставки, позивач посилається на податкові накладні.

Відсутність довіреностей виданих ВАТ «Нововолинський ливарний завод» у позивача, останній пояснює тим, що поставка здійснювалась залізничним транспортом, а тому довіреності для одержання вантажу надавались станції розвантаження для приєднання до роз кредитованої дорожньої відомості відповідно до п.6 Наказу Мінтрансу України від 21.11.2000року № 644 «Правила видачі вантажів».

Відповідач вимоги ухвали суду від 03.05.2006р. не виконав, письмових пояснень по суті позовних вимог суду не подав, в судове засідання не прибув. Водночас , подав суду клопотання про відкладення розгляду справи в зв’язку з тим, що юрисконсульт

Завгородня І.Л. знаходиться в черговій відпустці. Дане клопотання судом відхилено як не підтверджене відповідними доказами.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, якщо відзив на позовну заяву та витребувані документи суду не подано, справу може бути розглянуто за наявними у ній матеріалами.

Розглянувши наявні матеріали по справі, заслухавши представників сторін, судом встановлено слідуюче.

ТОВ «ДВС Компані , ЛТД» та ВАТ «Нововолинський ливарний завод» 10.01.2005р. уклали договір № 13 про поставку піску формового.

На виконання умов даного договору ТОВ «ДВС Компані , ЛТД» від грузило відповідачу піску на загальну суму 628 848,25 грн.

Факт здійсненої поставки підтверджується копіями документів, що знаходяться у справі :

Видаткова накладна № ДВ24/11-05

Рахунок фактура №ДВ24/11-08 від 24.11.05 р. сума 41664,48 грн.

Квитанції про приймання вантажу

22.11.05 р. №45331933 вагон 67386128

22.11.05 р. № 45331934 вагон 60485273

22.11.05 р. №45331935 вагон 67894014

22.11.05 р. № 45331936 вагон 66734617

22.11.05 р. № 45331937 вагон 660535

22.11.05 р. № 45331938 вагон 67866517

22.11.05 р. № 45331939 вагон 60908704

22.11.05 р. № 45331940 вагон 67845503

22.11.05 р. №45331941 вагон 66728445

22.11.05 р. № 45331942 вагон 63506653

Видаткова накладна № ДВ22/11-02 від 22.11.05 р.

Рахунок-фактура ДВ 22/11-03 від 22.11.05 р.

сума 20818,32 грн.

Квитанції про приймання вантажу

18.11.05 р. №45331884 вагон 64568512

18.11.05 р. № 45331883 вагон 67914143

18.11.05 р. № 45331882 вагон 65349573

18.11.05 р. № 45331881 вагон 68749944

18.11.05 р. № 45331880 вагон 65265936

Видаткова накладна ДВ18/11-05 від 18.11.05 р. Рахунок-фактура ДВ 18/11-06 від 18.11.05 р. сума 41825,04 грн.

Квитанції про приймання вантажу на групу вагонів

15.11.05 р. № 45331844 вагони 66713827, 60655255, 66695651, 65225856, 673836612,

66189176, 67906255, 66963349

Квитанції про приймання вантажу

15.11.05 р. № 45331847 вагон 67666388

15.11.05 р. № 45331846 вагон 66695610

Видаткова накладна ДВ 15/11-09 від 15.11.05 р. Рахунок-фактура ДВ 15/11-10 від

15.11.05 р. сума 20773,68 грн.

Квитанції про приймання вантажу

10.11.05 р. №45331774 вагон 65300550 .

10.11.05 р. №45331775 вагон 63461446

10.11.05 р. № 45331776 вагон 64075716

10.11.05 р. № 45331777 вагон 67184739

10.11.05 р. № 45331778 вагон 60836343

Видаткова накладна ДВ 11/11-03 від 11.11.05 р. Рахунок-фактура ДВ 11/11-06 від

11.11.05 р. сума 41869,68 грн.

Квитанції про приймання вантажу на групу вагонів

09.11.05 р. № 45331750 вагони 67153254, 67905059, 65751414, 65519480, 67612143,

65480238, 67845164, 67596437, 67896613, 67610162

Видаткова накладна ДВ08/11-06 від 08.11.05 р. Рахунок-фактура ДВ 08/11-06 від

08.11.05 р. сума 33192,24

Квитанції про приймання вантажу

04.11.05 р. № 45331642 вагон 67888719

04.11.05 р. №45331641 вагон 68511761

04.11.05 р. № 45331640 вагон 68406610

04.11.05 р. № 45331639 вагон 67174417

04.11.05 р. № 45331638 вагон 67882183

04.11.05 р. № 45331637 вагон 66789645

04.11.05 р. № 45331636 вагон 64963663

04.11.05 р. №45331635 вагон 66591884

Видаткова накладна ДВ 31/10-20 від 31.10.05 р. Рахунок-фактура ДВ 31/10-28 від

31.20.05 р. сума 25068,96 грн.

Квитанції про приймання вантажу

ЗО. 10.05 р. № 45331594 вагон 66196759

30.10.05 р. № 45331595 вагон 60626272

30.10.05 р. № 45331596 вагон 67908970

30.10.05 р. № 45331597 вагон 66722927

ЗО. 10.05 р. № 45331593 вагон 67899864

30.10.05 р. № 45331592 вагон 67388017

Витратна накладна ДВ 28/10-05 від 28.10.05 р. Рахунок-фактура ДВ 28/10-06 від 28.10.05 р. сума 66821,51 грн.

Квитанція про приймання вантажу

26.10.05 р. № 45331539 вагон 67358804

26.10.05 р. № 45331541 вагон 67919456

26.10.05 р. № 45331540 вагон 60684537

Квитанція про приймання вантажу групи вагонів

26.10.05 р. № 45331555 вагони 65698151, 66706839, 66572264, 64714967, 65751539,

63343982, 66691437, 66041161

Квитанція про приймання вантажу

26.10.05 р. № 45331534 вагон 67844548

26.10.05 р. № 45331535 вагон 66566365

26.10.05 р. № 45331536 вагон 67869701

26.10.05 р. № 45331537 вагон 67173971

23.10.05 р. № 45331538 вагон 68615558

Видаткова накладна ДВЗО/09-22 від 30.09.05 р. Рахунок-фактура ДВ 30/09-17 від

30.09.05 р. сума 20547,18

Квитанції про приймання вантажу

29.09.05 р. № 45163218 вагон 68622026

29.09.05 р. № 45163219 вагон 68605062

29.09.05 р. № 45163190 вагон 68747666

29.09.05 р. № 45163191 вагон 68750140 .; 29.09.05 р. № 45163192 вагон 68719640

Видаткова накладна ДВ27/09-23 від 27.09.05 р. Рахунок-фактура ДВ 27/09-24 сума

16281,17 грн.

Квитанція про приймання вантажу

24.09.05 р. № 45163137 вагон 66349077

24.09.05 р. № 45163125 вагон 66067281

24.09.05 р. № 45163129 вагон 66932211

24.09.05 р. № 45163136 вагон 66731456

Видаткова накладна №ДВ20/09-28 від 20.09.05 р. Рахунок-фактура ДВ 20/09-30 від 20.09.05р. сума 24542,48 грн.

Квитанція про приймання вантажу

17.09.05 р. №45163019 вагон 66481938

17.09.05 р. № 45163020 вагон 64774862

17.09.05 р. №45163021 вагон 67613547

17.09.05 р. № 45163022 вагон 64255128

17.09.05 р. № 45163023 вагон 63746002

17.09.05 р. № 45163024 вагон 60667672

Видаткова накладна ДВ20/09-29 від 20.09.05 р. Рахунок-фактура ДВ 20/09-31 від

20.09.05 р. сума 16437,74 грн.

Квитанція про приймання вантажу

18.09.05 р. № 45163061 вагон 67369280

18.09.05 р. № 45163062 вагон 60254513

18.09.05 р. №45163063 вагон 67867010

18.09.05 р. № 45163064 вагон 64553019

Видаткова накладна ДВ19/08-13 від 19.08.05 р. Рахунок-фактура 19/08-14 від 19.08.05 р. сума 20632,07 грн.

Квитанція про приймання вантажу

19.08.05 р. № 45162384 вагон 67676965

19.08.05 р. № 45162383 вагон 67668335

19.08.05 р. №45162382 вагон 67162164

19.08.05 р. № 45162378 вагон 65286400

19.08.05 р. № 45162377 вагон 67918383

Видаткова накладна ДВ 16/08-12 від 16.08.05 р. Рахунок-фактура ДВ 16/08-12 від

16.08.05 р. сума 28766,05 грн.

Квитанція про приймання вантажу групи вагонів

13.08.05 р. № 45123331 вагони 68751049, 68618883, 68402528, 68737162, 65343725,

66166968,66565185

Видаткова накладна ДВ 08/08-12 від 08.08.05 р. Рахунок-фактура ДВ 08/08-07 від

08.08.05 р. сума 20547,00 грн.

Квитанція про приймання вантажу

07.08.05 р. №45104329 вагон 66039249

07.08.05 р. № 45104330 вагон 67368100

07.08.05 р. №45104331 вагон 67856112

07.08.05 р. №45104332 вагон 66112260

07.08.05 р. № 45104333 вагон 65228900

Видаткова накладна ДВ 13/07-04 від 13.07.05 р. Рахунок-фактура ДВ 13/07-04 від

13.07.05 р. сума 20390,00 грн.

Квитанція про приймання вантажу

13.07.05 р. № 47975957 вагон 66229030

13.07.05 р. № 47975956 вагон 66593005

13.07.05 р. № 47975958 вагон 60485422

13.07.05 р. № 47975955 вагон 66667957

13.07.05 р. № 47975954 вагон 67368464

Видаткова накладна ДВ 07/07-09 від 07.07.05 р. Рахунок-фактура ДВ 07/07-11 від 07.07.05 р. сума 4109,44 грн.

Квитанція про приймання вантажу

03.07.05 р. № 47975865 вагон 64274889

Видаткова накладна ДВ 07/07-09 від 07.07.05 р. Рахунок-фактура ДВ 07/07-10 від

07.07.05 р. сума 16522,63 грн.

Квитанція про приймання вантажу

04.07.05 р. № 47975871 вагон 66938671

04.07.05 р. № 47975873 вагон 67677922

04.07.05 р. № 47975872 вагон 64745631

04.07.05 р. № 47975874 вагон 65520983

Видаткова накладна ДВ 13/06-03 від 13.06.05 р. Рахунок-фактура ДВ 13/06-06 від

13.06.05 р. сума 24699,06 грн.

Квитанція про приймання вантажу

08.06.05 р. № 479756.. вагон 66693755

08.06.05 р. № 479756.. вагон 65238271

08.06.05 р. № 479756.. вагон 64919772

08.06.05 р. № 479756.. вагон 67191072

08.06.05 р. № 479756.. вагон 65283707

08.06.05 р. № 479756.. вагон 60792371

Видаткова накладна ДВ 13/06-06 від 13.06.05 р. Рахунок-фактура ДВ 13/06-09 від

13.06.05 р. сума 28808,50 грн.

Квитанція про приймання вантажу 08.06.05 р. № 47975608 вагон 67149740 09.06.05 р. № 47957607 вагон 67862855 09.06.05 р. № 47975616 вагон 64550437 09.06.05 р. № 47975617 вагон 65538852 09.06.05 р. № 47975618 вагон 67166363 09.06.05 р. № 47975619 вагон 67914614 09.06.05 р. № 47975626 вагон 67353748

Видаткова накладна № ДВ 10/05-06 від 10.05.05 р. Рахунок-фактура ДВ 10/05-09 від

10.05.05 р. сума 28694,36 грн.

Квитанція про приймання вантажу

06.05.05 р. № 47744776 вагон 66377771

06.05.05 р. № 47744469 вагон 65091548

06.05.05 р. № 47744465 вагон 66033275

06.05.05 р. № 47744466 вагон 67881684

06.05.05 р. № 47744467 вагон 66115155

06.05.05 р. № 47744463 вагон 67843722

06.05.05 р. № 47744464 вагон 67663864

Видаткова накладна № ДВ 05/05-01 від 18.04.05 р.

Рахунок фактура ДВ 05/05-05 від 05.04.05 р. сума 37069,81 грн.

Квитанція про приймання вантажу

28.04.05 р. № 47744376 вагон 60358876

28.04.05 р. № 47744377 вагон 67659169

Квитанція про приймання вантажу

29.04.05 р. № 47744402 вагон 67590778

29.04.05 р. № 47744401 вагон 60914645

29.04.05 р. № 47744400 вагон 63561005

29.04.05 р. № 47744399 вагон 67859348

29.04.05 р. № 47744398 вагон 67852079

29.04.05 р. № 47744397 вагон 65030462

29.04.05 р. № 47744406 вагон 65741217

Видаткова накладна ДВ 29/04-15 від 29.04.05 р. Рахунок-фактура ДВ 29/04-15 від

29.04.05 р. сума 4109,44 грн.

Квитанція про приймання вантажу

28.04.05 р. № 47744369 вагон 66038621

Видаткова накладна № ДВ 18/04-13 від 18.04.05 р.

Рахунок фактура ДВ18/04-12 від 05.04.05 р. сума 12328,31 грн.

Квитанція про приймання вантажу 16.04.05 р. № 47744262 вагон 68494327 16.04.05 р. № 47744261 вагон 68521871 16.04.05 р. № 47744263 вагон 68190248

Видаткова накладна ДВ 05/04-08 від 05.04.05 р.

Рахунок фактура ДВ 05/04-09 від 05.04.05 р. сума 12328,31 грн.

Квитанція про приймання вантажу

01.04.05 р. № 47744121 вагон 66735556

01.04.05 р. № 47744114 вагон 62118336

01.04.05 р. №47744113 вагон 66183013.

Згідно з умовами договору ( п..6.2.) поставка товару повинна була бути здійснена на умовах попередньої оплати.

Між тим, ВАТ «Нововолинський ливарний завод» оплату за поставлений пісок провів частково в сумі 341 306,82 грн.,що підтверджується виписками з банківського рахунку від 06.06.2005р. на суму 6437.75грн, 07.06.2005р. на суму 28694,36 грн, від 16.06.2005р. на суму 37069,81 грн., від 01.07.2005р. на суму 2328.31 грн., від 12.07.2005р. на суму 14699.06 гн, від 02,08.2005р. на суму 10000 грн., від 04.08.2005р. на суму 10 000 грн., від 05.08.2005р. 18808.50 грн., від 23.08.2005Р. на суму 206632,07 грн., від 16.09.2005Р. на суму 20390,60 грн, від 10.11.2005Р. на суму 20547,18 грн, та від 15.05.2006р, 16.05.2006р. 12.05.2006р, 24.05.2006р. на суму 131 699,18 грн. та зворотнім кредитовим документом

№ 9892 від 02.06.2006р. на суму 16 437,74 грн.

Всього залишок суми основного боргу відповідача на день розгляду справи становить 287 541,41 грн.

Відповідно до ст.11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов”язків є договори та інші правочини.

Як встановлено, між сторонами виникли цивільні права та обов”язки на підставі договору поставки.

Відповідно до ст.712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець

( постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистими, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно зі ст.526 Цивільного кодексу України, зобов"язання має виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог цього кодексу.Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За таких обставин позивачем правомірно нараховано за кожною видатковою накладною 3 % річних в сумі 7 238,95 грн. та індекс інфляції в сумі 6 748,99 грн.( розрахунок а.с.6-14)

Крім того , відповідно до п.3 ст.692 Цивільного кодексу України у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

Беручи до уваги, те що договором передбачено попередню оплату за поставку продукції, а фактично платежі проведені частково, суд дійшов висновку про правомірність нарахування відповідачу в розмірі облікової ставки НБУ ( ст.1048 Цивільного кодексу України) в розмірі 23008,74 грн.

Беручи до уваги зазначене, позов підставний та підлягає до задоволення в сумі – 324538,09 грн.. провадження у справі на суму 131 699,18 грн. підлягає припиненню на підставі п.1-1 ст.80 ГПК України, в зв’язку з добровільною сплатою відповідачем боргу в процесі розгляду справи.

Оскільки справу до розгляду в суді доведено з вини відповідача, то судові витрати відповідно до ст.44.49 Господарського процесуального кодексу України слід покласти на нього.

Керуючись викладеним та ст.ст.11, 526 ,712,1048 Цивільного кодексу України,

ст.ст. 44, 49,п.1-1 ст.80, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

в и р і ш и в :

1.Позов задовольнити в сумі 324538,09 грн.

2.Стягнути з Відкритого акціонерного товариства « Нововолинський ливарний завод»

( 45407, Волинська обл.., м.Нововолинськ, вул.Луцька,29, код ЄДРПОУ 05799344, р/р 26003237042009 в КБ «Приватбанк») на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ДВС Компані, ЛТД» ( 49044. м.Дніпропетровськ, вул..дзержинського,15а-3,к.1, р/р 260020130038 ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)», МФО 380195, код ЄДРПОУ 20290141) , 324 538,09 грн. боргу ( в т.ч. 287 541,41 грн. основний борг, 7 238,95 – 3 % річних,

6748,99 грн. індексу інфляції, 23008,74 грн. – процентів за користування чужими грошовими коштами) , 4 562,37 грн. в повернення витрат по оплаті державного мита та 118 грн. в повернення витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу .

3.Провадження у справі на суму 131 699,18 грн припинити.

Перший заступник голови

господарського суду

Волинської області,суддя В.А.Пахолюк