Ухвала № 50128752, справа № 234/15151/15-к

Дата ухвалення

11 вересня 2015 р.

Суд

Краматорський міський суд Донецької області

Форма судочинства

Кримінальне

Категорія

Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження

Інстанція

Перша

Регіон

Донецька область

Суддя

Бакуменко А. В.

Надійшло до реєстру

13 вересня 2015 р.

Оприлюднено

28 червня 2022 р.

Оригінал: Єдиний державний реєстр судових рішень

Текст

Справа № 234/15151/15-к

Провадження № 1-кс/234/3372/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю слідчого Пилипенко А.Ю.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю про тимчасовий доступ до документів, перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32015050390000037 від 09.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю про тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної та звітної справи ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355) з можливістю їх вилучення, які перебувають у службових осіб ДПІ у Київському районі м. Донецька ГУ ДФС у Донецькій області, з можливістю вилучення юридичної справи з моменту реєстрації, та звітної справи за весь період роботи підприємства, а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355) з моменту реєстрації – 01.01.2011 по 31.12.2014 року; договорів ДПІ у Київському районі м. Донецька ГУ ДФС у Донецькій області з ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355) на подання електронної звітності та додатків до них; оригіналів документів ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355) податкових декларацій по податку на додану вартість за весь період роботи підприємства з розшифровками податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5), а також фінансових звітів (Форма 1м, 2м); оригіналів податкових декларацій по податку на прибуток; реєстр виданих та отриманих накладних; актів та довідок виїзних (невиїзних) планових (позапланових) документальних перевірок; довідок зустрічних перевірок.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Все вищевикладене достатньо обґрунтовує необхідність та підстави для отримання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної та звітної справи ТОВ «Компус» (код ЄДРПОУ:37135355), що перебувають у володінні які перебувають у службових осіб ДПІ у Київському районі м.Донецька ГУ ДФС у Донецькій області.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної та звітної справи ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355) з можливістю їх вилучення, які перебувають у службових осіб ДПІ у Київському районі м. Донецька ГУ ДФС у Донецькій області, з можливістю вилучення юридичної справи з моменту реєстрації, та звітної справи за весь період роботи підприємства, а саме:

оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355) з моменту реєстрації – 01.01.2011 по 31.12.2014 року;

договорів ДПІ у Київському районі м. Донецька ГУ ДФС у Донецькій області з ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355) на подання електронної звітності та додатків до них;

оригіналів документів ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355) податкових декларацій по податку на додану вартість за весь період роботи підприємства з розшифровками податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5), а також фінансових звітів (Форма 1м, 2м); оригіналів податкових декларацій по податку на прибуток; реєстр виданих та отриманих накладних; актів та довідок виїзних (невиїзних) планових (позапланових) документальних перевірок; довідок зустрічних перевірок.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення надати – старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Пилипенко А.Ю., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого.

Строк дії ухвали встановити до 11 жовтня 2015 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко