Ухвала № 31867006, справа № 427/4662/13-к

Дата ухвалення

13 червня 2013 р.

Суд

Свердловський міський суд Луганської області

Форма судочинства

Кримінальне

Інстанція

Перша

Регіон

Луганська область

Суддя

Алейников В. І.

Надійшло до реєстру

18 червня 2013 р.

Оприлюднено

22 січня 2014 р.

Оригінал: Єдиний державний реєстр судових рішень

Текст

Справа № 427/4662/13-к

Провадження № 1-кс/427/485/13

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.06.2013 року. Слідчий суддя Свердловського міського суду Алейников В.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури м. Свердловськ, Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2008 року між Луганською філією АТ «ОСОБА_3 та Кредит» та ТОВ «Центроком-Україна» (код за ЄДРПОУ 35025034, юридична адреса: Луганська область, м. Краснодон, вул. Червоних Партизан буд. № 61) укладено кредитний договір №170-01-08. Відповідно до цього кредитного договору Банком було відкрито даному підприємству

• кредитну лінію на загальну суму 500 000 грн., а боржник зобов'язується повернути отримані грошові кошти до 25.09.2009 та сплатити за користування кредитними коштами відсотки у розмірі 25% річних. Однак, керівник ТОВ «Центроком-Україна» ОСОБА_4 з метою ухилення від відповідальності перед кредитором - Луганською філією АТ Банк «ОСОБА_3 та кредит» у сумі 500 тис. грн. шляхом штучного створення безнадійної кредиторської заборгованості підприємства, уклала завідомо невигідні для підприємства (фіктивні) договори та отримало інші первинні документи з придбання ТМЦ (паливно-мастильні матеріали та сільськогосподарську продукцію) від ТОВ «КІС» (м. Краснодон, код ЄДРПОУ 31537726) та ПП фірма «Атіна» (м. Краснодон, код ЄДРПОУ 35381969), операції з якими у дійсності носили безтоварний характер. Вказані підприємства мають ознаки "фіктивності" (не знаходяться за юридичною адресою, керівники СГД не мають відношення до фінансово- господарської діяльності).

13.07.2009 р. у зв'язку з невиконанням ТОВ «Центроком-Україна» обов'язків за вказаним кредитним договором рішенням Господарського суду Луганської області на користь Банку ухвалено стягнення з підприємства заборгованості у сумі 587030,42 грн., однак згідно матеріалів ВДВС Краснодонского МУЮ виконання рішення суду не можливе.

17.01.2012 року рішенням Господарського суду Луганської області, у справі про банкрутство №22/526 відносно -ТОВ «Центроком-Україна», порушеної за заявою АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», ТОВ «Центроком-Україна» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таким чином, у діях директора ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, тобто доведення до банкрутства.

З метою перевірки зазначених фактів та встановлення осіб які причетні до утворення підприємства та ведення ним фінансово-господарської діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «Фірма «Атіна-2007» з можливістю її вилучення, для запобігання її можливому знищенню, у якій знаходяться документи щодо проведення реєстраційних дій та призначення посадових осіб підприємства.

Згідно обліків ДПС у Луганській області реєстрація ПП «Фірма «Атіна-2007» здійснювалась 19.09.2007 року у Виконавчому комітеті Краснодонської міської ради.

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що в інформації, яка знаходиться у Державного реєстратора Виконавчого комітету Краснодонської міської ради, за адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Первоконная, 1А сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС ОСОБА_1, або оперативним співробітникам ВПМ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС за дорученням слідчого тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ПП «Фірма «Атіна-2007» (код за ЄДРПОУ 35381969), які знаходяться у приміщенні Державного реєстратора Виконавчого комітету Краснодонської міської ради за адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Первоконная, 1А (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню).

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному суді Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення, через Свердловський міський суд Луганської області.

Слідчий суддя Алейников В.І.