Постанова № 15329014, справа № 4-63/2011

Дата ухвалення

28 квітня 2011 р.

Суд

Енергодарський міський суд Запорізької області

Форма судочинства

Кримінальне

Категорія

Злочини у сфері господарської діяльності

Інстанція

Перша

Регіон

Запорізька область

Суддя

Куценко М. О.

Надійшло до реєстру

21 травня 2011 р.

Оприлюднено

7 липня 2011 р.

Оригінал: Єдиний державний реєстр судових рішень

Текст

Справа № 4-63/2011

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2011 м. Енергодар

Суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Куценко М.О., при секретарі Степаненко Г. М. за участю прокурора Кочеткова О.О., розглянувши подання заступника начальника ВПМ-начальника СВ ПМ ДПІ у м.Енергодар Запорізької області майора податкової міліції Околоти Д.С. про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у м.Енергодар Запорізької області знаходиться кримінальна справа №261101, порушена відносно ФОП ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_2, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, в порушення вимог п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.1997 року (із змінами і доповненнями) за період червня 2009 року - грудня 2009 року, безпідставно занизила податкові зобов’язання з ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ «ЗНТК» (код ЄДРПОУ 35802928) на загальну суму 3 550 539, 98 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 орендує житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

За даними досудового слідства у вказаному приміщенні можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності, печатки ФОП ОСОБА_2, ТОВ «ЗНТК» та інших суб’єктів господарської діяльності, причетних до незаконної фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення начальника СВ ПМ ДПІ у м. Енергодар Запорізької про необхідність проведення обшуку думку прокурора, підтримавшого подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Як видно з матеріалів кримінальної справи є всі підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності, печатки ФОП ОСОБА_2, ТОВ «ЗНТК» та інших суб’єктів господарської діяльності, причетних до незаконної фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2, а також предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.

На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_3, ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, печаток ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ТОВ «ЗНТК» (код ЄДРПОУ 35802928) та інших суб’єктів господарської діяльності, причетних до незаконної фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2, а також предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М. О. Куценко