Постанова № 10340554, справа № 4-396-1/10

Дата ухвалення: 8 липня 2010 р.
Суд: Солом'янський районний суд міста Києва
Форма судочинства: Кримінальне
Інстанція: Перша
Регіон: м. Київ
Суддя: Онищенко Ірина Леонідівна
Надійшло до реєстру: 13 липня 2010 р.
Оприлюднено: 21 грудня 2022 р.
Оригінал: Єдиний державний реєстр судових рішень
Текст

Справа № 4-396-1/10

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2010 року суддя Солом’янського районного суду м. Києва Онищенко І.Л., розглянувши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчука Т.В., погоджене заступником прокурора Київської області Бабенко В.І., про проведення обшуку у квартирі №5, що знаходиться за адресою: м. АДРЕСА_1,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчук Т.В. за погодженням із заступником прокурора Київської області звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, оскільки згідно отриманих в ході досудового слідства даних, є достатні підстави вважати, що первинні документи бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) та ТОВ «Алькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403), комп’ютерна техніка за допомогою якої виготовлялись документи фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини в справі знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається зі змісту подання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області перебуває кримінальна справа порушена щодо директора ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) ОСОБА_2 в період з жовтня 2009 року з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством, що має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Алькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403) та в подальшому, в порушення п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.5, п.7.4, ст.7 Закону України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), безпідставно включив до складу податкового кредиту за жовтень 2009 року по ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) суму ПДВ в розмірі 10 001 500 грн., в результаті чого, не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 10 001 500 грн.

Як видно з матеріалів кримінальної справи є достатні підстави вважати, що у квартирі №АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3, знаходяться первинні документи бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) та ТОВ «Алькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403), печатки та штампи ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) та ТОВ «Алькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403), комп’ютерна техніка за допомогою якої виготовлялись документи фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини в справі, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши подання, надані матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що знаряддя злочину та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться за вказаною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України та ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчука Т.В., погоджене заступником прокурора Київської області Бабенко В.І., про проведення обшуку у квартирі №5, що належить ОСОБА_3 та знаходиться за адресою: м. АДРЕСА_1, - задовольнити.

Провести обшук у квартирі №5, що належить ОСОБА_3 та знаходиться за адресою: м. АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: